广东聚石化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
广东聚石化学股份有限公司
本人秦伟作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在 2025 年度（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《广
东聚石化学股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《广东聚石化学股份有
限公司独立董事工作制度》
（以下简称《独立董事工作制度》）、
《广东聚石化学股
份有限公司独立董事专门会议工作细则》《广东聚石化学股份有限公司董事会提
名委员会工作细则》（以下简称《提名委员会工作细则》）的规定和要求，认真、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）现任独立董事个人情况
本人秦伟，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授。
院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程热物理研
究所所长，中科院广州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所广东空天研
究院院长。2023 年退休；2025 年 4 月受聘暨南大学教授，同时出任粤港澳大湾
区国家纳米科技创新研究院执行院长。2021 年 3 月至今任广东道氏技术股份有
限公司独立董事；2025 年 7 月至今任聚石化学独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照
《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，我具备法律法规所要求的
独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会的情况
广东聚石化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议、1 次年度股东会、4 次临时股东
会，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
姓 会情况
名 应出席 亲自出 其中以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
秦
伟
注：对上述董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。
（二）出席独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议。本人应出席并实际出席了 1
次会议独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生。本人对延长 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期等事项进行了审议，切实履行了独立
董事的责任与义务。
参加独立董事专门会议情况
姓名
应出席次数 现场参加次数 以通讯方式参加次数
秦伟 1 0 1
（三）出席董事会专门委员会会议的情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照有关法
律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的要求，出
席了相关会议。
报告期内，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次。本人担任公司董事会提
名委员会主任委员，应出席并实际出席主持了 1 次董事会提名委员会会议，认真
研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体情况如下：
战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应 现场 以通 应 现场 以通 应 现场 以通 应 现场 以通
姓 出 参加 讯方 出 参加 讯方 出 参加 讯方 出 参加 讯方
名 席 次数 式参 席 次数 式参 席 次数 式参 席 次数 式参
次 加次 次 加次 次 加次 次 加次
数 数 数 数 数 数 数 数
广东聚石化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
秦
/ / / / / / / / / 1 1 0
伟
会议召开过程中，本人对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的
责任与义务。我认为，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的
决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。
（四）在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《提名委员
会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格
进行审议，履行了提名委员会委员的职责。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专
门会议、股东会的机会，履行独立董事职责。公司管理层高度重视与独立董事的
沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为我更好地履
职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理
会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事作出决策提供了便利。我认
真阅读、仔细分析和研究会前资料，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关
部门提供详实的决策依据，认真听取管理层的汇报，充分运用我的专业知识参与
讨论，发表自己的意见和建议。为保证独立董事有效行使职权，公司召开现场董
事会和股东会的同时，开通了视频及电话会议接入方式，让我能够充分表达自己
的意见。在日常工作中，我通过电话、微信等多种方式与公司董事、监事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常生产经营状况、财务情况
的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效地履行了独立董事的
职责。
（六）培训学习情况
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期
及授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、
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法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。关联董事及关联股东均已回避表决，所履行的审议程序符合相关法律法规
的要求。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨衷核先生为公司
总经理；同意聘任刘鹏辉先生、李新河先生为公司副总经理；同意聘任伍洋先生
为公司财务总监；同意聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第七届董事
会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
对上述高级管理人员的任职资格进行审查后，本人认为均符合相关任职资格。
四、总体评价和建议
始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件，以及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《提名委员会工作细
则》等公司内部制度要求，秉持独立、审慎、忠实、勤勉的核心履职原则，快速
熟悉公司经营治理情况，依规出席董事会、独立董事专门会议、提名委员会会议
及股东会，认真审议各项议案，审慎行使表决权。履职期间，本人重点聚焦公司
关联交易合规性、董监高任职资格审查、公司规范治理等关键事项，充分发挥自
身专业优势与履职经验，切实履行独立董事监督职责，全力维护公司及全体股东，
尤其是中小股东的合法权益，圆满完成报告期内各项履职工作。
性底线，始终保持客观公正的判断立场，深耕公司治理、合规运作等核心工作，
持续紧盯公司经营发展与风险防控，结合行业发展趋势与公司实际情况，积极为
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董事会科学决策建言献策，切实发挥独立董事作用，助力公司完善治理体系、实
现稳健可持续发展。
特此报告。
广东聚石化学股份有限公司独立董事：秦伟
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