健之佳医药连锁集团股份有限公司
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作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及
《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立
的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司202
特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑，促进公
司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵振基先生，1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳
南山日报》社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国航务周刊》执行主
编；《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；现任《中国药店》杂志社常务副
主编。
公司独立董事。
（二）独立情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务；不直接或间接持有公司股票，未在直接或间接持有公司股票
的5%以上或前五名法人股东单位任职；未在上市公司控股股东、实际控制人的附属
企业任职；不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来，或有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的情况；没有
为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。我不存在因与公司及主要股东存在可能妨碍进行
独立客观判断的关系而影响独立性的情况，能够对相关事项进行独立、客观的判断，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
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出席董事会情况 出席股东会情况
董事姓名
应出席董事会次数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 出席股东会次数
赵振基 6 6 0 2
作为具有医药零售行业背景的独立董事，及时关注行业动态、医药政策、合规
管控等方面，重点关注行业政策对企业经营的影响，并对标同行业，为公司的经营
发展提供参考建议。
在董事会会议上，我本着对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务的原则，依法认
真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案、独立、客观地行
使表决权。报告期内，我对公司2025年度董事会的所有议案均投出赞成票。
在董事会的四个专门委员会中，本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员。
我按照公司董事会专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议。
我参加审计委员会7次会议，认真审议了2024年度业绩预减、定期报告、对内控
制度进行修订等议案，就行业面临的政策变化所带来的压力，发展转型，结合行业
展望提出建议，提醒风险，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
公司第六届董事会、管理层人员稳定，在2025年未出现人员离职的情况，在职
人员均符合担任董事、高级管理人员的任职资格。
出席薪酬与考核委员会1次， 审议了2025年度高级管理人员薪酬方案，我认为该
方案中的考核指标设置明确、合理，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性。（二）
与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况
我深入了解公司运营管理模式，医药监管相关政策，关注公司合规状况。2025
年认真审核公司定期报告及临时公告，指导审计部对公司管控、运作情况进行开展
日常检查，监督及评估外部审计工作。
取内部审计部门的审计计划和审计工作总结，对其工作提出要求。在年度审计时，
就年审计划、执行、完成阶段审计进展保持密切关注。与外部审计机构保持良好的
沟通机制，听取外部审计机构的工作汇报。及时与公司管理层进行交流，了解重点
关注事项进展，我认为审计结果客观、公正，能够如实反映公司的经营情况和财务
状况。
（三）工作考察情况及公司配合工作情况
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审阅定期报送材料、主动问询等方式与公司其他董事、高管进行深入交流，实地走
访公司旗下门店和同行业标杆门店，全面了解公司业务运作模式与行业现状，及时
掌握公司战略规划、业务进展及管理状况等多方面信息。
时刻关注外部环境、市场变化以及行业政策对公司业务的影响，对比同行业，及时
对公司的经营管理提出意见和建议。
同时深入了解公司的经营管理情况、财务状况、内部控制执行情况，积极出席公司
年度总结、指导公司下一年度整体规划，督促公司规范运作，利用自身的专业知识和行
业经验对公司经营发展相关事项提出意见建议。
(四)与中小股东的沟通交流情况
我在报告期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过列席股东会等方式与中
小股东进行保持沟通，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
对于《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，我在审议时予以特别关注，
就投资者关注的相关事宜进行充分讨论，关联交易是公司与关联方之间日常的合法经
济行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业
惯例、市价，其发生金额占同类业务比例较小，不影响公司的独立。董事会在审议相
关议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。相关交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公
司的稳定经营。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
公司、控股股东及实际控制人严格履行持续到报告期内的承诺事项，没有发生变更
或豁免承诺的情况，亦不存在违反承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，审阅公司的财务会计报告及定期报告，对报告中的财务信息进行了重点
关注和监督。我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，
符合中国会计准则的要求。
公司已建立起合理、有效的内控管理体系，相关内控系统已基本覆盖企业运营的各
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个环节，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度审计机构、内控审计机构。
公司聘任2025年度财务报表审计机构和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，同时我认为聘请的会计师事务所具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审
计工作要求。为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准
则，尽职尽责，能较好地完成各项审计任务。不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或解聘财务负责人的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大变更
报告期内，未发生会计准则、会计政策、会计估计变更的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
委员会承接。
同时原董事李恒先生因个人原因辞任董事职务，在公司继续担任副总经理、财
务总监、董事会秘书职务。结合公司员工超过300人的，依法设立1位职工董事，与
其他6位董事，共同组成董事会，以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。与其
他6位董事，共同组成董事会。董事会专门委员会的人员相应变更。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
充分调动公司高级管理人员的积极性，兼顾高管激励机制及股东利益，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
本年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》
等的要求持续保持独立性，本着忠实、勤勉、独立的原则履行独立董事义务，从公司和
全体股东的利益出发，对公司重大事项的决策审慎发表意见。
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下一年度我将继续本着忠实、勤勉、尽责的精神，坚持独立、客观的判断原则，利
用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，维护公司和全体股东的合法
权益。
独立董事：
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