上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
二〇二六年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2025 年
度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报
如下：
一、独立董事基本情况
本人周旭，1972 年 6 月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸
易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场
执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西
安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级
投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场
常务副总经理，现任中国民主促进会第十五届中央委员会经济委员会委员，中国
物流与采购联合会大宗商品流通分会副会长兼秘书长、北京中物易联信息科技有
限公司执行董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下：
（一） 出席股东会的情况
（二） 出席董事会会议情况
独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
会次数 数 数 未出席会议
周旭 6 6 0 0 否
对票和弃权票。
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加
会议，履行相关职责。
就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等相关事项进行审阅，为公司制定具有
竞争力的薪酬政策提供良好的建议。
司 2024 年年度报告审后沟通，以及公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报
告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、2025 年年度报告预审工作等有
关事项进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管
理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审
计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
就对外投资暨关联交易、注销控股子公司暨关联交易相关事项进行了审阅。
（四）独立董事专门会议情况
并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，并就以下事项发表了意
见：
第一次会议，本人对《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》《关
于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向关联方借款
暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
二次会议，本人对《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
第三次会议，本人对《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》发表了同意的审
核意见。
第四次会议，本人对《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项
的议案》
《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易相关事项的议案》
《关
于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》发表了同意的审核意
见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，就相
关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信
息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准
确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职
地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会
决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。
（七）现场工作情况
作为公司董事会独立董事，2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司
章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过 15 天，利用参加董事会、
董事会各专门委员会、股东会、现场考察等机会及其他时间对公司进行考察，了
解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况。本人多年从事国内大宗商品
现代流通相关理论研究与实践工作，对公司所在行业有着深刻的认识和理解。在
任职期间，持续促进公司与北京物资学院产学研的深度合作，双方就产教融合、
校企人才培养、人工智能等尖端技术领域与产业实践融合等方面进行了深入探讨
和交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，重点关注公司生产经营、发
展战略及行业动态，认真听取管理层汇报，并与公司管理人员深入沟通，及时获
悉公司各重大事项进展。同时，密切关注公司信息披露及媒体报道，及时与董事
会秘书等工作人员沟通，切实维护公司及中小股东权益。在董事会审议重大事项
时，本人对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易及对外担保等重要议题，均
进行了认真核查，确保决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
在 2025 年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时，关联董事、关联股东
均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、学习情况
报告期内注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特
殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭
策自己深入了解规范法人治理结构的内涵，保护社会公众股东权益，为公司的科
学决策及风险防控提供更好的建议。
五、总体评价和建议
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是对创业板公
司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；
不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科
学决策及风险防控提供更好的建议。
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资
者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健
康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中
给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：周旭
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