普瑞眼科医院集团股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（CHEN PENGHUI）
第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽
责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东会，谨慎审核公司提交的各
项议案，发挥董事会专门委员会、独立董事专门会议的作用等方式忠实履行了
独立董事的职责和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
公司第三届董事会任期已于2025年届满，本人在公司连续担任独立董事也
已达六年，因此不再担任公司独立董事及其他任何职务。现将本人2025年度任
职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人CHEN PENGHUI（陈鹏辉），1972年出生，美国国籍，硕士学历。曾任
尚华医药集团首席运营官、首席财务官、总裁，中国光大控股有限公司医疗基
金任负责人、董事、总经理，红杉资本中国基金合伙人。现任博睿瑜业（上海）
股权投资管理有限公司创始合伙人、曾任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
本人按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，
以通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会
议或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理
建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审
议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025
年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：
参加股
参加董事会情况 东会情
况
独立董 是否连
本年应
事姓名 以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次
方式参 未亲自 东会的
事会次 席次数 席次数 数
加次数 参加会 次数
数
议
CHEN
PENGHUI
（二）参与董事会专门委员会工作情况
战略委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参与专门委员会及独立董事
专门会议的工作，主要履行以下职责：
担任薪酬与考核委员会主任委员期间，本人严格按照公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等相关规定，推动薪酬与考核委员会相关工作开展。
人出席或缺席情况，对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审议；日常本
人亦持续关注公司薪酬管理制度的执行情况，督促公司认真开展董事、高级管
理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会战略委员会委员，对公司长期
发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展
情况，对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇，让
公司持续、稳定、健康的发展，为公司股东和投资者创造更高的价值。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
存在授权委托他人出席或缺席的情况。作为公司独立董事，本人认真审议并同
意了公司日常关联交易事项，切实履行了独立董事应尽的职责。
（四）行使独立董事职权的情况
的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况
取内部审计部门各季度的工作总结汇报，并据此提出意见与建议，推动公司提
升风险防控水平、不断完善内部控制体系；另一方面，在2024年度审计期间，
与会计师事务所共召开2次沟通会议，就年度审计计划、关键审计事项及初步审
计结果等展开充分讨论，及时跟进审计进展，确保审计报告能够全面、真实地
反映公司的财务状况。
（六）与中小股东沟通交流的情况
在对董事会各项议案进行表决前，均对相关材料进行细致审阅，全面听取公司
有关人员的说明，并依据自身专业素养，独立、客观、公正地行使表决权，确
保履职过程中的独立性。与此同时，本人通过参加公司股东会，积极与中小投
资者进行交流，对于他们所关心的问题，及时向公司核实确认，全力维护公司
及所有股东、尤其是中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合独董工作情况
况的汇报，特别关注管理层对董事会及股东会会议决议的执行情况。同时，本
人立足专业背景，主动了解眼科医疗行业动态，与公司管理层进行现场沟通，
并通过书面或者口头沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持不定期沟通与密切联系，把握行业发展形势及公司经营情况，并从专业
投资机构角度提出相关见解和建议。公司管理层对于本人给出的建议，给予了
高度重视并积极作出回应。报告期内，本人严格遵循监管要求，在2025年度担
任公司独立董事期间在上市公司现场工作时间累计达到13天，现场工作时间达
标。公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，真实、
全面的提供信息，虚心听取独立董事的意见、建议，未发生拒绝、阻碍或者隐
瞒有关信息、干预独立董事行使职权等不当行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》
《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》。经审核，本人认为
公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中
国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；《2024年
度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制设计及执行层面的
重大缺陷和重要缺陷，在所有重大方面保持了有效控制。
（二）聘请会计师事务所情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2025年度审计机构。本人认为：天健会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养。公司本次聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，确保公司2025年度董事、
高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的
实际经营情况制定的，上述相关议案经本人及薪酬与考核委员会全体成员一致
同意后，提交董事会审议。公司对董事、高级管理人员薪酬的审议及披露程序
合法合规。
（四）关联交易事项
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
<2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计>的议案》。本人认
为，公司日常关联交易事项始终遵循公平、公正及市场定价原则，完全符合相
关法律法规的规定。上述相关议案已提交公司第三届董事会第二次独立董事专
门会议审议，经本人及独立董事全体成员一致同意后，提交董事会审议。相关
事项的审议与表决程序均合法合规，交易定价合理且公允，不存在损害公司及
公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
公正、独立的原则，积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件
进展等情况，及时与相关方沟通，充分发挥独立董事作用，较好地履行了独立
董事的各项工作职责，有效促进了董事会决策的公平性和科学性，维护了公司
的整体利益和全体股东的合法权益。
因任期届满，本人将不再担任公司独立董事职务。感谢公司董事会、经营
管理层及相关人员在本人履职过程中的悉心配合与大力支持，衷心祝愿公司未
来取得更辉煌的成绩。
特此公告。
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独立董事：CHEN PENGHUI
二〇二六年四月二十八日
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