深圳市特力（集团）股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市特力（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，促进公司持续健康发展，公司根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深
圳市特力（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”），
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事及独立董
事）和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持依法依规原则；
（二）坚持以岗定薪原则；
（三）坚持激励与约束相统一原则；
（四）坚持战略引领、市场对标原则；
（五）坚持效率优先、兼顾公平原则。
第四条 工资总额决定机制
严格遵循薪酬管理相关规定及要求，在公司整体薪酬预算框
架内统一管理，合理确定董事、高级管理人员工资总额，确保薪
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酬水平与经营责任、风险承担和业绩贡献相匹配，强化激励约束
机制，兼顾效率与公平。
第二章 管理机构
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方
案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负
责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬标准
（一）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴的标准由董
事会制订预案，股东会审议决定；
（二）不在公司承担经营管理职能的董事：公司不予发放
薪酬；
（三）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员：按
照其所担任的管理职务领取薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬构成
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在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准
以公司经营状况和绩效考核情况为基础，根据公司战略规划、经
营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成。其中，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：基本薪酬是年度基本收入，根据任职岗位、
任职人员的人岗匹配度情况，差异化设置基本薪酬标准；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司经营业绩相挂钩，结合绩
效考核、公司经营情况和业绩完成情况，根据相关政策核定发放；
（三）中长期激励：与较长期内的公司的经营业绩相挂钩，
根据考核结果发放。
第四章 薪酬支付与追索
第十一条 董事、高级管理人员薪酬的支付
（一）独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起
执行，按月度发放；
（二） 在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度
薪酬采用月度发放与年度结算结合的形式进行支付。基本薪酬按
月进行发放，绩效薪酬根据经营业绩情况进行结算，中长期激励
在考核周期结束后根据考核期内经营业绩考核情况进行支付。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重
述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员
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违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、
组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无
法继续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结
合在职时间计算薪酬并予以发放。
第十四条 本制度中薪酬均为税前收入，社会保险、住房公
积金中应由个人承担的部分及个人所得税，由公司从薪酬中代扣
代缴。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致时，
以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定为准。
第十六条 本制度由董事会负责解释和修订，自股东会审议
通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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