曼卡龙珠宝股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（叶春辉）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监
督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作
为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就 2025 年度履
行职责情况作如下总结：
一、独立董事的基本情况及独立性说明
本人叶春辉，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔
大学商学院访问学者，现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学 MBA 特聘教授、
中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授、浙江恒
道科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关
要求。本人将独立性的自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了
评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作
为独立董事保持了充分的独立性。
二、独立董事年度履职概况
讯表决）6 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本
着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审
核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对 2025 年
度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出
异议、反对和弃权的情况。
一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会。
委员会会议，积极参加委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听
取相关人员的汇报并查阅公司董监高的年度薪酬方案及薪酬制度的修订，及时了
解、掌握公司经营情况和重大事项进展情况。
日常关联交易预计相关的议案。
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内
部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审
计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，
维护审计工作的独立性。
本人在公司历次股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经
营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司在日常经营过程中需要租赁经营场所，与关联企业发生一些经营性的日
常关联交易，公司通过租赁关联方相关日常经营用地，有利于解决公司部分门店
的日常经营场所。
公司发生的日常关联交易符合公司经营发展的需要，定价公平、合理。关联
交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东，尤其是中小股东利益的情形。
公司在定期报告方面能够严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期
报告，向投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况，报告经公司董事会审议
通过，公司披露的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。
报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司的
规范运作。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规
定。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、
期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。自其担任公司审计机构以来，
较好地完成了各项审计任务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报
告能够真实、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的
职责，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本人不存在独立聘
请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
制度》，指定董事会办公室为公司投资者关系管理的职能部门。
了相关重要文件，及时认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新
的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构等
组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保
护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、现场工作的情况
会，本人多次以现场、电话、网络等形式与公司进行交流，并与公司董事、董事
会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，积极主动地了解公司经营
和财务的实际情况，与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，从全体股
东利益的角度对公司的战略思路、内部控制、经营管理、财务状况以及规范运作
等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。本人与公司其他董事、高级
管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握
公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司
的相关报道。2025 年度，本人累计现场工作时间 15 天。
六、其他情况说明
七、总体评价和建议
要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔
细、审慎地行使了所有表决权，同时，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供有建设性的建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、销售体系布局等方面，加强同公司
董事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而
努力工作。
独立董事：叶春辉
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