深圳市爱施德股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
——葛俊
本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事
工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地
履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2025 年的相关会议，认真审议各项
议案，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和
建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。根据中国证监会发布的《上市
公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
葛俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系物理化学毕业，
英国诺丁汉大学志奋领访问学者，新加坡国立大学东亚研究所访问学者。历任上
海建筑科学研究院助理工程师；中欧国际工商学院院办主任，基金会秘书长，院
长助理；浦东创新研究院院长；上海交通大学上海高级金融学院副院长；国家创
新与发展战略研究会常务理事；分众传媒信息技术股份有限公司独立董事；
Helport AI Limited 独立董事。现任香港产业与创新学院院长，以及慧择控股有限
责任公司、中国蒙牛乳业有限公司、邵氏兄弟控股有限公司、浙江三花智能控制
股份有限公司等公司独立董事，本公司独立董事。
本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。
本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人
具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，所作出的决议合法有效。2025 年，本人对公司董事会
审议各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025 年，本人出席董事会、股东
会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
是否连续两
以通讯方式
独立董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
参加董事会
姓名 会次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数
议
葛俊 8 0 8 0 0 否 4
董事会及股东会审议事项详见公司披露的《2025 年年度报告》及《2025 年
度董事会工作报告》。
本人在董事会下设的提名委员会中担任召集人，在薪酬与考核委员会担任委
员。提名委员会、薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事
会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，提名委员会审议了新任独董有关
情况，薪酬与考核委员会对年度董事及高管薪酬进行了审议。2025 年度，提名
委员会、薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，本人出席专门委员会的情况如下：
以通讯方式 委托出席
专门委员会 应参加次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 次数
薪酬与考核委员会 1 0 1 0 0
提名委员会 1 0 1 0 0
提名委员会及薪酬与考核委员会审议事项详见公司披露的《2025 年年度报
告》及《2025 年度董事会工作报告》。
以通讯方式 委托出席
专门委员会 应参加次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 次数
独立董事专门会议 3 0 3 0 0
独立董事专门会议审议事项详见公司披露的《2025 年度董事会工作报告》。
在 2025 年年度报告编制和披露过程中，本人仔细阅读了相关材料，听取了
公司管理层对全年经营情况的汇报；参加了独立董事与年审会计师沟通会，充分
知晓 2025 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，对审计过程中发现的
问题以及重大事项与年审注册会计师进行了深入的交流与沟通，积极履行了独立
董事的职责。
报告期内，本人认真行使了独立董事的应有职权，切实维护中小股东合法权
益，对每次提交董事会及其专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，站在
广大中小股东立场辨识和分析问题，对影响中小股东利益的重大事项发表意见，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。监督公司股东会在审议影响中小
股东利益的重大事项时对中小股东的表决情况单独披露，同时督促公司依照有关
规定进行现金分红，良好履行公司对股东的分红承诺，切实维护中小股东利益。
此外，本人及时审阅公司各类披露文件、定期财务报告等，对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和广大中
小股东的权益。同时，本人始终保持积极学习态度，紧随法律法规更新步伐，参
与各类研讨会和培训，尤其重视公司法人治理结构、内部控制、信息披露和股东
权益保护等方面，以切实加强对公司和中小投资者利益的保护能力，切实履行独
立董事职责。
报告期内，本人严格遵照国家法律法规、监管规定及《公司章程》要求，忠
实、勤勉履行独立董事职责，累计现场履职工作时长 15 个工作日。本人始终密
切关注公司经营管理与财务运行状况，充分借助股东会、董事会召开契机，结合
现场调研安排，深入公司开展实地考察。通过查阅经营资料、与公司核心管理团
队深度沟通，全面掌握公司经营动态。报告期内，本人先后赴深圳总部、上海分
公司、香港及海外区域开展实地走访，围绕业务运营、经营实况、战略规划、市
场态势等开展调研与交流；持续与外部审计机构、公司董事、高级管理人员及各
业务分管负责人保持沟通交流，精准掌握各区域实际经营情况。同时，密切跟踪
行业政策导向、市场环境变化及媒体舆情动态，及时研判外部因素对公司的影响，
全面、及时掌握公司重大事项及突发情况，确保作出独立、客观判断，并依托专
业研究与行业经验，积极为公司经营管理建言献策。
履职过程中，本人积极搭建沟通桥梁，推动控股股东、公司管理层与独立董
事高效沟通、充分交流。针对重大决策事项，坚持事前逐一沟通、开展风险压力
测试与审慎评估，凝聚共识后再提交会议审议，切实保障重大决策的科学性、合
规性与审慎性。
日常履职中，本人持续深化业务调研与监督工作：不定期实地走访公司实体
门店，与一线工作人员深入交流，精准掌握门店运营实况；同步走访同业友商门
店，分析行业竞争格局与公司核心竞争力，形成分析结论后及时与管理层沟通并
提出优化建议。通过电话、邮件等方式，与公司股东、管理层、董事会秘书及相
关工作人员保持常态化联络，主动跟进公司经营进展、内部控制体系建设与执行、
董事会及股东会决议落实、财务运行等关键事项。此外，持续关注外部市场环境
变化、行业趋势及公司舆情动态，切实履行独立董事监督、指导、建言职责，全
力维护公司及全体股东的合法权益。
上市公司严格遵守《独立董事工作制度》及专门委员会工作细则等制度，不
断完善公司内部控制，明确独立董事工作权限，保障独立董事工作便利性。本人
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极
有效的配合和支持，为独立董事提供了良好的工作环境。
（1）未发生提议召开董事会会议的情况；
（2）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司对关联交易事项的审议实行先提交独立董事专门会议事前审
核后提交审计委员会及董事会的形式，独立董事专门会议审议内容具体如下：
通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况说明的议案》；2025 年 8 月 2 日，公
司召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于收购控股企业
有限合伙人份额暨关联交易的议案》及《关于控股股东及一致行动人向公司提供
财务资助暨关联交易的议案》；2025 年 12 月 4 日，公司召开独立董事专门会议
本人审阅了公司提供的与上述议案相关的材料，并进行了认真核查，公司已发生
的关联交易事项已经履行相应的审批程序，年度日常关联交易发生金额没有超出
预计，与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述事项经公司全体独
立董事一致同意后提交审计委员会及董事会审议。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确、及时、
完整披露了报告期内的财务数据和重要事项。本人持续关注公司的信息披露工作，
积极与公司管理层进行沟通，深入了解公司经营情况及财务状况，对公司财务报
告的真实、准确、及时、完整进行监督。本人认为，公司财务报告真实反映了公
司的财务状况及经营成果。
公司于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，
聘公司2025年度审计机构的议案》，本人作为独立董事，事前认真审阅了相关资
料，积极参与相关事项的研究讨论，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次
会议，于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次（定期）会议，审议通过
了《关于确认 2024 年董事长和副董事长薪酬的议案》及《关于确认 2024 年高级
管理人员薪酬的议案》，本人对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
进行了认真地核查，公司按照董事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，
方案合理，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东
的合法权益，本人按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立
董事的规定和要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。自担任公司独立董事以来，本人谨
慎、认真、勤勉、忠实地履行职务。本人始终保持积极学习态度，紧随法律法规
更新步伐，尤其重视公司法人治理结构、内部控制、信息披露和股东权益保护等
方面，以切实加强对公司和中小投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
新的一年本人将利用自己的专业知识和经验，持续关注公司经营环境、业务
发展、战略方向等，积极建言献策，不断促进公司规范运作及董事会科学决策，
推动公司治理水平进一步提升，让公司持续、稳定、健康发展。最后，对公司相
关工作人员在 2025 年的工作中给予的大力协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：葛俊
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