深圳市爱施德股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
——林斌
本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工
作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地履
行了独立董事的职责。2025 年任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，
认真审议各项议案，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建
设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。根据中国证监会
发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度的工作情况向各位股东汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
林斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学经济学（会
计学）博士，现任中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事、长城证券股份有
限公司独立董事，本公司独立董事。
本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。
本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人
具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
公司在 2025 年度召集、召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，所作出的决议合法有效。本人对公司董事
会审议各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席董事会、股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
以通讯方式 是否连续两次
独立董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东
参加董事会 未亲自参加董
姓名 会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数
次数 事会会议
林斌 3 1 2 0 0 否 1
董事会及股东会审议事项详见公司披露的《2025 年年度报告》及《2025 年
度董事会工作报告》。
本人在董事会下设的审计委员会中担任召集人，在提名委员会担任委员。审
计委员会与提名委员会有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供
了科学、专业的意见。审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽
责地审阅公司财务报告并发表审阅意见。2025 年任职期间，审计委员会共召开 2
次会议，本人出席专门委员会的情况如下：
以通讯方式 委托出席
专门委员会 应参加次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 次数
审计委员会 2 0 2 0 0
审计委员会审议事项详见公司披露的《2025 年年度报告》及《2025 年度董
事会工作报告》。
以通讯方式 委托出席
专门委员会 应参加次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 次数
独立董事专门会议 1 0 1 0 0
独立董事专门会议审议事项详见公司披露的《2025 年度董事会工作报告》。
作为审计委员会召集人，自 2025 年 10 月上任以来，本人每季度听取并审议
公司内部审计部门提交的审计工作报告及计划，并认真审议定期报告中有关财务
信息。在 2025 年年度报告编制和披露过程中，本人仔细阅读了相关材料，听取
了公司管理层对全年经营情况的汇报；参加了独立董事与年审会计师沟通会，充
分知晓 2025 年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，对审计过程中发现
的问题以及重大事项与年审注册会计师进行了深入的交流与沟通，积极履行了独
立董事的职责。
东合法权益，对每次提交董事会及其专门委员会审议的各项议案均进行了认真审
核，站在广大中小股东立场辨识和分析问题，对影响中小股东利益的重大事项发
表意见，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。监督公司股东会在审议
影响中小股东利益的重大事项时对中小股东的表决情况单独披露，同时督促公司
依照有关规定进行现金分红，良好履行公司对股东的分红承诺，切实维护中小股
东利益。
此外，本人及时审阅公司各类披露文件、定期财务报告等，对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和广大中
小股东的权益。同时，本人通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对相
关法律法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制、信息披露和股东权益
保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和中小投资者利益的保护能力，形
成自觉保护公司和中小股东权益的思想意识。
程》关于独立董事履职的各项要求，始终秉持独立、客观、审慎、负责的原则，
忠实勤勉履行职责，切实维护公司及全体股东的合法权益，积极开展现场工作。
自 2025 年 10 月上任以来，本人始终高度关注公司整体经营状况、财务运行
质量及业务发展态势，第一时间专程前往深圳总部开展现场交流与实地调研，深
入公司经营一线全面了解业务布局、运营模式、管理流程及实际发展情况，为精
准履职、科学决策奠定坚实基础。本人立足专业角度，对相关事项的合规性、合
理性、风险性进行严格审查，围绕财务信息披露质量、财务合规管理、内部审计
监督效能、风险防控体系建设等方面提出多项针对性、可操作性强的意见与建议。
同时，持续加强与公司内部审计部门的沟通联动，定期听取内审工作汇报，对内
部审计工作计划、执行重点、问题整改等方面明确工作要求、提出优化建议，督
促内审部门切实发挥监督职能，助力公司不断完善内控体系、规范财务运作、提
升治理水平。
日常履职过程中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、财务
负责人、管理层等相关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控
制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务运行情况等；
此外持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，履行独立董事监督、
指导的职能。
上市公司严格遵守《独立董事工作制度》及专门委员会工作细则等制度，不
断完善公司内部控制，明确独立董事工作权限，保障独立董事工作便利性。本人
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极
有效的配合和支持，为独立董事提供了良好的工作环境。
（1）未发生提议召开董事会会议的情况；
（2）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
议事前审核后提交审计委员会及董事会的形式，本人共参加一次独立董事专门会
议，审议内容具体如下：
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本人审阅了公司提供的与上
述议案相关的材料，并进行了认真核查，公司已发生的关联交易事项已经履行相
应的审批程序，年度日常关联交易发生金额没有超出预计，与关联方发生的日常
关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，上述事项经公司全体独立董事一致同意后提交审计
委员会及董事会审议。
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确、及时、完整披露了报告
期内的财务数据和重要事项。本人持续关注公司的信息披露工作，积极与公司管
理层进行沟通，深入了解公司经营情况及财务状况，对公司财务报告的真实、准
确、及时、完整进行监督。本人认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况
及经营成果。
公司于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，
聘公司2025年度审计机构的议案》，本人作为独立董事，事前认真审阅了相关资
料，积极参与相关事项的研究讨论，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构。
本人未参与公司董事、高管人员的薪酬考核。
四、总体评价和建议
公众股东的合法权益，本人按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。自担任公司独立董事以来，
本人谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务。始终保持积极学习态度，紧随法律法
规更新步伐，尤其重视公司法人治理结构、内部控制、信息披露和股东权益保护
等方面，以切实加强对公司和中小投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
新的一年本人将利用自己的财务专业知识和经验，持续关注公司经营发展、
财务管理、内部控制、战略方向等方面，积极建言献策，不断促进公司规范运作
及董事会科学决策，推动公司治理水平进一步提升，让公司持续、稳定、健康发
展。最后，对公司相关工作人员在 2025 年的工作中给予的大力协助和配合，在
此表示衷心感谢。
独立董事：林斌
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