江苏协昌电子科技集团股份有限公司
（孙军）
本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事的
职责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，
为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作，为董事会科学决策提供有
力支撑，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间履
行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
孙军，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，
本科学历。现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港
金陵体育产业园开发有限公司董事长、总经理，浙江金陵体育产业有限公司执行
董事、经理，金陵体育有限公司总经理、执行董事，苏州金陵玻璃科技有限公司
监事，海南金彩视频有限公司法定代表人、执行董事，江苏博云塑业股份有限公
司独立董事，协昌科技独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
事会会议，本人均亲自出席并审议董事会会议的所有议案。无授权委托其他独立
董事出席和缺席会议的情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
出席会议 1 次，委托出席会议 0 次。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，
严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对 2024 年度董事、
高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，切实履行了薪酬与考核委员
会委员的职责。
议 5 次，委托出席会议 0 次。本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公
司《审计委员会议事规则》等相关规定，审议并通过了定期（年度、半年度、季
度）报告、年度内部审计工作计划、2024 年度内部控制自我评价报告、续聘公
司 2025 年度审计机构及募集资金使用等议案。
议就公司战略发展进行探讨。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
事务所就年审计划、重点关注事项、减值损失计提等事项进行探讨与交流，及时
了解年审工作开展情况，确保审计结果客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 16 个工作日。重点对公司的日常经营、
财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东会决议、董事会决议执行情况
等方面进行了检查。同时，通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大
事项的进展情况，掌握公司的日常经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
本人积极督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件，保证公司信息披露的真实、
准确、完整，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利
益。
本人通过出席股东会等方式与中小投资者沟通交流，认真听取投资者的意见
和建议，了解中小投资者的诉求。通过持续监督公司信息披露的真实性、透明度
及投资者关系管理的规范性，切实保障广大投资者的知情权，以实际行动维护中
小股东在公司治理中的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司报告期内未发生关联交易。
（二）定期报告、内部控制自我评价报告披露情况
报告期内，公司严格遵照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》《内部控制自我评价报告》，准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公司的实际经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
（四）聘任会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第十一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机
构。公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务及内控审计机构的聘任程序合法有效，该事务所具备证券相关业务资格，其专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告审计及内控
审计工作的要求。
（五）募集资金管理及使用情况
报告期内，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，第四届董事会第十三次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，重点对公司募集资金
使用情况进行了监督和审核，检查募集资金使用流程及制度的执行，确保募集资
金使用合法合规。
四、总体评价与建议
理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉承独立、谨慎、勤
勉的原则，忠实履行独立董事义务，积极深入了解公司经营和运作情况，充分发
挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，
切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。
规范性文件的相关要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更
多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙军
（此页无正文，为江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025年度独立董事孙军述
职报告签署页）
独立董事：
孙军
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