新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
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独立董事2025年度述职报告
（刘红现）
新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董
事，2025年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，
发挥独立董事的监督作用。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专
业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油
田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛
依校区石油学院石油工程系主任、副教授；新疆维吾尔自治区第十四届人大代表，新疆维
吾尔自治区第十四届人大常委会环境与资源保护委员会委员。2022年1月17日起，任本公
司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东（大）会情况
出席的情形，对提交董事会的审议的所有议案，均在进行认真审阅后投出同意票，没有反
对、弃权的情况。
过程、听取股东意见和建议，督促公司落实股东（大）会决议。公司股东（大）会均以现
场和网络投票相结合的方式召开，为广大股东参与决策、行使权力提供便利。股东（大）
会上，公司管理层针对股东提出的问题、意见和建议认真解答、讨论，充分尊重股东权利。
（二）出席专业委员会会议的情况
薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，2025年度共组织召开了1次薪酬与考
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核委员会会议，对公司高级管理人员2025年绩效薪酬进行了考评、对公司《薪酬管理制度》
进行了修订和审议。
门委员会的全部会议，基于专业及独立立场，认真审议相关内容并发表意见，具体如下：
召开会
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
议次数
战略发展委员会 1
月 10 日 2025 年及未来一段时期的发展战略进行了讨论 一提交董事会审议
审阅公司 2024 年度业绩预告并发表审议意见 同意披露
月 10 日
月 11 日 工作进行沟通。 排、重点风险等事项进行充分沟通
审议选聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的
议案；对 2024 年度审计报告定稿发表审阅意见；对会计
师开展年度审计工作进行总结；审议公司 2024 年度内部同意相关议案提交董事会审议
月 07 日
控制评价报告；内审负责人汇报 2024 年度内部审计工作
审计委员会 总结
审阅公司 2025 年半年度业绩预告并发表审议意见 同意披露
月 11 日
审议公司 2025 年半年度报告，并发表审阅意见；审议关
于完善钻井业务收入确认会计政策的议案；审议公司拟 同意提交董事会审议
月 19 日
用公积金弥补亏损的议案，并发表审议意见
审阅公司 2025 年前三季度报告并发表审议意见 同意提交董事会审议
月 27 日
公司部分资产核销议案发表审议意见 同意提交董事会审议
月 24 日
关于审查公司准高管任职资格的议案 符合审查条件
月 20 日
签订固定期限劳动合同、试用期六
个月，聘任期限自董事会审议通过
提名委员会 后至本届（第八届）董事会任期届
关于拟聘任公司副总经理的审查
月 22 日 核合同，内容涉及安全管理考核指
标的，应对其本人做特别强调，考
察期一年，期满结合任职绩效考核
结果决定是否继续留任。
薪酬和考核委员会 1 同意提交董事会审议
月 13 日 告》
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，共参加4次独立董事专门会议，对相关关联交易事项进行了审议。
（四）与公司内部审计机构的沟通情况
对公司内部审计机构的审计工作提出建议，积极助推内部审计机构发挥职责，防范公司内
部控制及其他经营风险。每季度听取审计委员会向董事会汇报内部审计工作的开展情况，
及时了解相关情况。
（五）与年度审计会计师的沟通情况
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在2025年度审计工作启动之前，本人认真听取年度审计机构审计工作计划，沟通审计
重点关注事项，了解公司经营及财务情况，关注审计工作进展，监督审计工作合规开展，
监督财务报告如实反映公司情况。
（六）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人在2024年度股东大会上向全体股东进行了述职，并参加了公司2024
年度网上业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
（七）现场办公及公司配合情况
报告期内，在公司现场工作的累计天数为33天，包括出席股东（大）会、董事会及其
专门委员会、独立董事专门会议；定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报，
与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等。
三、年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东（大）会、提
议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权。
四、总体评价和建议
法规的要求履行独立董事职责，就各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎
地行使了所有表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
促进公司稳定快速发展。
五、本人联系方式
电子邮件：65941504@qq.com
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