深圳市深粮控股股份有限公司
（刘海峰）
本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
因任期届满于 2025 年 9 月离任。2025 年任职期间，本人严格按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《公司独
立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年担任
公司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历任深
圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合
伙人。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；华润深
国投信托有限公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。2019 年 2
月至 2025 年 9 月任公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不
存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发表意见，并
与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司
董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃权情形。
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出席 委托出席 缺席次 应出席次 现场出席
式参加会 次未亲自出
次数 次数 次数 数 数 次数
议次数 席会议
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
提名委员会 独立董事专门会议
本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会 1 次会议，审查了被提
名独立董事的任职资格，形成明确的审查意见。
项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董事特别职权
的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
义务，与年审会计师事务所进行了沟通，同时密切关注公司年报编制过程
中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为独立董事还通过董事会会议、日常工作交流等方式与
公司内部审计部门进行沟通，深入了解公司风险情况评估，推进公司风险
管理、内部控制与合规管理的一体化融合。
（五）与中小股东的沟通情况
注互动易平台问答等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及
建议，从而更好地维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
括但不限于前述出席会议、参加业绩说明会、审阅材料、与各方沟通及其
他工作等。
公司高度重视与董事的沟通，持续跟进股东会、董事会决议事项的执
行情况，并定期向董事会汇报董事会决议执行情况。公司能够切实保障独
立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职
责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公正、流程规
范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
《2024
年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司年
度股东会会议审议通过。定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等审
议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（三）提名或任免董事
行审查，认为被提名人均符合任职条件要求，提名及表决程序合法有效，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
营情况、个人业绩等发放，符合相关业绩考核和薪酬管理规定。董事会审
议董事年度薪酬议案时，关联董事回避表决，并提交股东会审议，程序合
法有效。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事
管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管理层、中小
股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、
了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独立董事职责，维护了公司和
全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签字
页）
独立董事：
刘海峰
二〇二六年四月二十八日
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