深圳市深粮控股股份有限公司
（梅月欣）
本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司
章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履
行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人自 2025 年 9 月起担任公司独立董事，现将本人在 2025 年担任公
司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：梅月欣，女，1964 年出生，大学本科，注册会计师、高
级会计师。历任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企
业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股
票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：002105）
独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立
董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深
圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：300052）独立董事，深圳市
芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市农产
品集团股份有限公司（股票代码：000061）独立董事，深圳市今天国际物
流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所
合伙人。现任宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）独
立董事；公司独立董事。
独立性说明：2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响独立
客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不
存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会和董事会会议情况
会等相关会议，会前认真审阅议案材料，会中独立、客观地发表意见，并
与公司管理层保持了充分、有效的沟通。2025 年任职期间，本人对公司
董事会审议的各项议案均投同意票，无反对或弃权情形。
董事会会议出席情况 股东会会议出席情况
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出席 委托出席 缺席次 应出席次 现场出席
式参加会 次未亲自出
次数 次数 次数 数 数 次数
议次数 席会议
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
与考核委员会委员。
情况如下：
会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）
审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
本人作为审计委员会主任委员，召集召开并主持了 1 次审计委员会会
议，审查了公司 2025 年第三季度财务报告、提议续聘年度审计机构等议
案，并向董事会汇报了审查意见，有效发挥了专业和监督职能，切实保障
了公司披露的财务信息真实、准确、完整。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会 1 次会议，
审查了关于授予公司部分高级管理人员专项奖励的议案、高管经营业绩责
任书等议案，对相关议案提出了专业意见，促进高管业绩考核体系的科学
性、公平性与合规性。
项，未召开独立董事专门会议。
（三）独立董事特别职权行使情况
定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使独立董事特别职权
的情形。
（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况
义务，与年审会计师事务所进行了充分沟通，充分探讨年度财务报告审计
中的收入确认等关键审计事项，同时密切关注公司年报编制过程中的信息
保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
此外，本人作为审计委员会主任委员和独立董事还通过专门委员会、
日常工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，指导构建合规管理
“三道防线”，建立合规管理“三张清单”，明确合规管理评价机制，有效发
挥董事会“防风险”功能。
（五）与中小股东的沟通情况
等方式，了解中小股东的诉求，听取中小股东的意见及建议，从而更好地
维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
括但不限于前述出席会议、参加调研活动、审阅材料、与各方沟通及其他
工作等。
公司高度重视与董事的沟通，畅通信息渠道，及时准确提供公司相关
经营情况、履职相关的资料等。公司能够切实保障独立董事的知情权，为
独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
关联交易均遵循法律法规及《公司章程》等相关规定，定价公正、流程规
范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告
《公司 2025 年第三季度财务报告》经公司审计委员会审核后
告》。其中，
提交董事会审议。定期报告中的财务信息审议及披露程序合法合规，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
合伙）的资质、独立性、上一年度履职情况等，提议继续聘请其担任公司
年度审计机构的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司不存在《上市公司独立董事
管理办法》规定的需要独立董事重点关注的其他事项。
四、总体评价
极出席相关会议，针对各项议案认真发表意见，加强与公司管理层、中小
股东的沟通，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、
了解内部控制体系完善等情况，切实履行了独立董事职责，维护了公司和
全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页为深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告签字
页）
独立董事：
梅月欣
二〇二六年四月二十八日
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