深圳市汇创达科技股份有限公司
独立董事孙威先生（届满离任）2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，
充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客
观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是
中小股东的合法利益。现将 2025 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆
集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公
司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任
深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、
总经理、执行董事，深圳艾可瑞特检测技术有限公司法定代表人、总经理、执行
董事，深圳市麦士德福科技股份有限公司独立董事，陕粤达（深圳）膜分离科技
有限公司法定代表人、总经理、执行董事及公司独立董事。2022 年 5 月 19 日至
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
场参会方式出席会议 1 次，以通讯方式亲自出席会议 3 次，严格审议并表决董事
会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。
在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅
读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与讨论并提
出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在 2025 年度召集、召
开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了
相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案（除了回避事项外）均
投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
次），本人应该出席的股东会 2 次，作为公司独立董事，出席了 2 次会议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门
委员会。
本人作为战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤
勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
战略委员会：作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人认真履行委员职
责，对公司长期发展战略规划进行研究。审议 2024 年总经理工作报告和公司经
营分析及未来发展展望。
独立董事专门会议：报告期内，本人作为公司第三届独立董事，认真履行独
立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行通
讯办公，对公司实施超额业绩奖励暨关联交易、董事会及其专门委员会换届选举
等事项进行深入了解与讨论，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在年度审计期间，本人作为独立董事，积极听取公司内审部的工作汇报，包
括年度内部审计计划、对公司的定期内部审计等，及时了解公司审计部重点工作
事项的进展情况，关注公司内部控制体系的运行情况，确保公司内部控制制度得
到有效运行，不存在内部控制重大缺陷，为公司的经营与发展提供建议。在年度
审计期间，关注会计师事务所在审计过程中的工作进展，切实维护公司及全体股
东的利益，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案
及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
（五）对公司进行现场调查的情况及上市公司配合独立董事工作情况
及专门委员会的机会以及其他时间，审阅公司相关文件，听取汇报等多种方式，
深入了解公司的财务状况和内部控制情况、董事会决议执行情况等；并在公司高
管的陪同下参观了公司的生产车间、产品展示并与公司董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，及时跟进公司募投项目、权益分派进展，掌握公司经
营计划、发展规划，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的
发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
（六）在保护股东合法权益方面所做的工作
文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；加强自身学习，提高履职能力，积
极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定，不断
完善信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
三、独立董事年度履职重点关注的事项
（一）应当披露的关联交易
会议，本人同意公司实施超额业绩奖励暨关联交易事项。
（二）定期报告、财务报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》，向广大投资者公
开、透明地披露了公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董
事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。
公司于 2025 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《2024 年度内部控制评价报告》。公司已根据中国证券监督委员会、深圳证券
交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度。
公司 2024 年度内部控制评价报告遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第三届董事会第二十六次会议及
为 2025 年度审计机构的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计
服务。公司续聘 2025 年度审计机构的程序符合相关法律规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事会及董事会专门委员会换届选举的情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会完成了换届选举工作，
选举董事的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
变化。
五、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度任职期间履行职责情况汇报。公司于 2025 年 8 月 6
日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了换届选举工作。本次换届后，本人不
再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。在任职期间，本人忠实地履行
自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在此
我衷心感谢公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿公司健康发展！
报告完毕，谢谢！
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事孙威先生（届满
离任）2025 年度述职报告》之签署页
独立董事：
孙 威
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