超讯通信股份有限公司
（独立董事 谢园保-离任）
本人谢园保在 2025 年度任职期间作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委
员，工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出
合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的
合法权益。现就本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 8 月 3 日）
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务
师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时
代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有
限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰
资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现任广东诚安信会计师事务所（特殊
普通合伙）首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表
人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广东省广新控股集团
有限公司外部董事，东莞市凯格精机股份有限公司独立董事，天河区人大财经委
委员，黄埔区人大预算委委员。2022 年 6 月至 2025 年 8 月任公司董事会独立董
事。
二、独立性的情况说明
定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
三、2025 年履职情况
（一）参加董事会会议、股东会情况
极参加各次董事会，出席股东会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认
真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东
和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。任期内本人出席会议的情况如
下：
独立董事出席会议情况
独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
事会次数
谢园保 6 1 5 0 0 否
独立董事出席股东会次数 4
本人对任期内公司董事会会议和股东会会议审议的议案均无异议，本人认为
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会任职情况
本人任期内担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
报告期内出席审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，认真履行了委员职责。
计工作、内部控制评价、聘任公司财务总监、保留意见审计报告涉及事项专项说
明、带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明、前期会计差
错更正、财务会计报表、关联方资金往来、定期报告等事项进行审议，对公司的
财务管理、内部控制进行了有效监督。
本人出席薪酬与考核委员会共 2 次会议，对公司董监高人员年度绩效考核结
果及薪酬分配方案、注销部分股票期权、《2025 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要等事项进行了讨论和审议。
上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案
均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（三）独立董事专门会议工作情况
资金往来情况、注销部分股票期权、保留意见审计报告涉及事项专项说明、带强
调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明等事项进行审查，指导
董事会做好决策的充分论证，确保公司决策符合公司的战略发展要求，为公司平
稳、健康、合规发展提出意见和建议。
（四）行使独立董事职权的情况
度担保预计、2024年年度报告、2024年度利润分配方案、年度内部控制评价、计
提资产减值准备预案、购买董监高责任险、注销部分股票期权等可能影响公司股
东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，在董事会会议上
发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
东征集股东权利的情况，亦无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥了本人的职
能及监督作用。
（六）与中小股东的沟通交流
有需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出
独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护
中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作时间和内容
及相关规定要求。通过出席董事会、专题会议及现场办公调研，及时掌握公司重
大事项、经营管理及财务状况，并通过现场沟通、电话、邮件等方式与公司管理
层保持密切联系，持续关注外部环境与市场变化对公司经营的影响。
（八）公司配合独立董事工作的情况
了公司股东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大力支持。本人通过听取
公司定期汇报、实地考察等方式及时、全面地了解公司的经营动态，在公司董事
会及相关会议召开前，公司能认真为本人准备相关会议资料，使本人以专业知识
促进董事会更有效地进行决策，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条
件和必要的协助。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
往来、对外担保的监管要求》等文件要求，对公司对外担保事项发表独立意见如
下：
对公司第五届董事会第十四次会议审议的《2025 年度担保预计的议案》发
表独立意见：认为本次预计 2025 年度公司及控股子公司担保额度的事项，是基
于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产
经营的资金需求，该担保事项不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及
股东特别是中小投资者利益的情形。
本人任期内，关联人向公司提供的担保，已根据《上海证券交易所上市公司
股票上市规则》等相关规定履行豁免审议及披露的程序。
本人认真审查了任期内公司 2025 年度关于关联方资金往来的情况，认为公
司能够认真执行有关法律法规，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情
形。也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
事、高级管理人员薪酬符合同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任、公
司年度经营计划完成情况综合确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司长远发展及全体股东的利益。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
（五）现金分红及其他投资者回报情况
审议，认为公司 2024 年度不进行利润分配的方案是合理的，依据公司实际发展
情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司正常经营和
长远发展等因素制定的，不存在损害股东利益的情况，符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定。
（六）会计政策变更
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
会计政策变更的议案》。上述会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要
求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（七）内部控制制度的建设和执行情况
公司董事会高度重视内部控制规范体系的完善和落实。2025 年任期内，内
部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安
全、财务报告及相关信息真实完整。
（八）股权激励情况
公司于 2025 年 4 月 29 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
注销部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激励计划已离职以及公司
未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期
的业绩考核目标，公司决定注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票期权。公
司于 2025 年 6 月 4 日办理完成上述共计 348.80 万份股票期权的注销手续。
任期内，本人认真审议了《关于注销部分股票期权的议案》，并发表相关独
立意见，积极关注公司股权激励实施情况、相关参与股权激励的被激励员工之年
度绩效考核结果，以及行使权益条件成就情况。
任期内，本人对关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要等事
项进行了审慎审查，认为公司实施本次股权激励计划，有利于进一步健全公司治
理与长效运营机制，完善激励与约束相结合的分配制度，吸引和稳定优秀人才，
推动公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、总体评价
提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股
东，向公司及公司董事会提出具有建设性的意见，为公司的规范运作和科学决策
发挥了积极作用。
特此报告。
独立董事：谢园保
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