超讯通信股份有限公司
（独立董事 杨格）
本人杨格自 2025 年 8 月 4 日开始担任超讯通信股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委
员，在任职期间的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股
份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发
挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了
公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间（2025 年 8
月 4 日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
杨格，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2
月于广东中职信会计师事务所任职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信
会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年
京利德曼生化股份有限公司独立董事，广东微电新能源股份有限公司独立董事，
南粤控股有限公司（港股上市公司 01058.HK）独立非执行董事；同时担任中天
嘉诚（江苏）工程咨询有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨
询有限公司监事。2025 年 8 月至今任公司独立董事。
二、独立性的情况说明
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董
事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独
立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
三、2025 年履职情况
（一）参加董事会会议、股东会情况
参加各次董事会，出席股东会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真
审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，未受到公司主要股东和
其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2025 年度本人出席会议的情况
如下：
独立董事出席会议情况
独立董 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 应参加董 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
事会次数
杨格 6 2 4 0 0 否
独立董事出席股东会次数 2
本人对公司 2025 年内董事会会议和股东会会议审议的议案均无异议，本人
认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会任职情况
本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。报告期
内出席审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，认真履行了委员职责。
度报告、2025 年第三季度报告、变更会计师事务所等事项进行审议，对公司的
财务管理、内部控制进行了有效监督。
报告期内，本人出席薪酬与考核委员会共 1 次会议，对公司向 2025 年股权
激励计划激励对象授予股票期权进行了讨论和审议。
上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案
均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（三）独立董事专门会议工作情况
股权激励计划激励对象授予股票期权等事项进行审查，指导董事会做好决策的充
分论证，确保公司决策符合公司的战略发展要求，为公司平稳、健康、合规发展
提出意见和建议。
（四）行使独立董事职权的情况
司变更审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客
观发表独立意见，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体
利益，切实保护中小股东利益。
东征集股东权利的情况，亦无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥了本人的职能
及监督作用。
（六）与中小股东的沟通交流
需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独
立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作时间和内容
及相关规定要求。通过出席董事会、专题会议及现场办公调研，及时掌握公司重
大事项、经营管理及财务状况，并通过现场沟通、电话、邮件等方式与公司管理
层保持密切联系，持续关注外部环境与市场变化对公司经营的影响。
（八）公司配合独立董事工作的情况
到了公司股东、董事会、管理层及相关人员的积极配合和大力支持。本人通过听
取公司定期汇报、实地考察等方式及时、全面地了解公司的经营动态，在公司董
事会及相关会议召开前，公司能认真为本人准备相关会议资料，使本人以专业知
识促进董事会更有效地进行决策，为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作
条件和必要的协助。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度任职期间内，公司无需要审议的关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
市公司股票上市规则》等相关规定履行豁免审议程序，并及时披露。
本人认真审查了任期内公司 2025 年度关于关联方资金往来的情况，认为公
司能够认真执行有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
高级管理人员薪酬符合同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任、公司年
度经营计划完成情况综合确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司长远发展及全体股东的利益。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
通合伙）作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。本人认为，天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为
公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职
尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况
和经营成果。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
（六）会计政策变更
（七）内部控制制度执行情况
报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市
公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理制度和内部控制制度。
报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，切实保障公司和股东的合法权益。
本人认为公司现有内部控制制度基本能够满足公司管理的要求，能够为公司各项
业务活动的健康运行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整及有效使用。
（八）股权激励情况
任期内，公司在 2025 年度持续推进股票期权激励计划相关工作。本人认为
公司实施本次股权激励计划，有利于进一步健全公司治理与长效运营机制，完善
激励与约束相结合的分配制度，吸引和稳定优秀人才，推动公司持续健康发展，
不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、总体评价
作为公司独立董事，本人在任期内有效履行独立董事职责，对每一项提交董
事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，向
公司及公司董事会提出具有建设性的意见，为公司的规范运作和科学决策发挥了
积极作用。
的态度，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》、《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》
等有关要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，维护公司的整体
利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨格
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