浙江五洲新春集团股份有限公司
本人屈哲锋，作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司
章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，在2025年度勤勉、忠实、尽责地履
行独立董事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信
息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的
利益。本人因任期届满，于2025年3月17日正式离任，离任后不再担任公司任何
职务。现将2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人履历情况：
屈哲锋：男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，
正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江
省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、
浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。2002
年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限公司、阿里巴巴
（中国）网络技术有限公司、杭州和利时自动化有限公司从事财务及会计主管等
工作。2007 年至 2017 年，在聚光科技（杭州）股份有限公司历任财务经理、
高级财务经理、财务副总兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事等职。2017 年
至 2021 年，曾任英飞特电子（杭州）股份有限公司、圣奥集团有限公司副总经
理兼首席财务官等职。2021 年至今，任杭州品真企业管理咨询有限公司合伙人
兼首席专家顾问。报告期内任浙江五洲新春集团股份有限公司、杭州电缆股份有
限公司、航天智造科技股份有限公司、夜视丽新材料股份有限公司独立董事，兼
任浙江省金融控股有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事等职。
截至本述职报告日，本人在境内上市公司担任独立董事未超过 3 家。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益。
本人对独立性情况进行了自查,确认本人任职符合《上市公司独立董事管理
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董
办法》、
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事出席会议情况和履职情况
（一）本年度出席董事会和股东会情况
席了公司股东会、董事会会议，忠实履行了独立董事职责。其中股东会 1 次、董
事会 1 次。本人按时出席董事会会议，充分履行独立董事职责，在会前认真审阅
了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解。在审议议案时，本人充
分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断对公司董事会相关议案提出
合理建议和意见，对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为
公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人没有提议召开股东会的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期任期内，本人亲自出席了 1 次提名委员会，审查《关于提名公司第五
届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候
选人的议案》等事项，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议
案的讨论，充分发表意见。2025 年本人任职期间，公司未召开其他专门委员会、
独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期任期内，本人没有行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人认真履行相关职责，与公司内审部门、外审机构保持沟
通。听取了公司审计部的工作汇报，及时了解重点工作事项的进展情况。与会计
师事务所保持密切沟通，会同审计委员会、公司财务部等与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，
切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过线上出席股东会等方式，与投资者进行沟通，听取投资者意见建议，
并主动关注监管部门、市场机构、媒体和社会公众对公司的评价，帮助在履行职
责时切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人积极出席公司董事会、股东会，并通过现场及通讯方式全面
了解公司的生产经营情况和财务状况，运用专业知识对公司合规性充分发挥指导
和监督作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期向本人汇报公司生产
经营及重大事项进展情况。凡需经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前
通知本人并同时提供相关资料，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等制
度的要求，对公司的日常关联交易及其他关联交易等是否必要、是否客观、是否
对公司有利、定价是否公允合理进行了核查，本人在审议关联交易时重点关注关
联交易的必要性、交易价格的合理性以及是否损害公司和广大股东特别是中小投
资者的合法权益。
本人认为报告期本人任期内所发生的关联交易是在关联双方协商一致的基
础上进行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公
正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公
司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不会对
公司本期以及未来财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情
形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内容
履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生并购重组。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人运用自己的专业知识，积极与内部审计机构以及承担公司审计业务的会
计师事务所进行深入沟通。沟通的焦点集中在公司的财务状况及相关业务运营情
况上。本人报告期任期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，本人
认为公司已建立较为完整的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，内部控制制度执行有效，
公司运作规范健康，在所有重大方面均保持了良好的内部控制，不存在重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人报告期任期内，公司未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师
事务所的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人报告期任期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
本人报告期任期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人对公司董事候选人的任职资格、提名程序及表决流程进行了严格核查。
本人认为，董事候选人均符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的相关
规定,董事提名及表决程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划
本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，对相关事项无异议。
四、总体评价和建议
操守，勤勉尽责地履行职责；了解和检查公司经营情况，积极出席相关会议，参
与公司重大事项的讨论并提出建议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独
立地行使了表决权，充分发挥独立董事的职能，对促进公司规范运作，确保董事
会科学决策起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人履行职责过程中给予的有效配合和支持表
示感谢！
独立董事：屈哲锋
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