四川百利天恒药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》的相关规定，
本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在
履行独立董事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东会
及相关会议,密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事
会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和所有股东尤其是中
小股东的合法利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
杨敏，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年 12 月毕业
于中国西南财经大学会计专业，大专学历，注册会计师，报告期内任公司独立董
事。1991 年 7 月至 2001 年 12 月，历任中国电建集团夹江水工机械有限公司财
务部会计、社会保险部副主任、财务部主任；2002 年 1 月至 2003 年 7 月，任四
川中砝会计师事务所有限公司审计二部经理；2003 年 8 月至 2005 年 7 月，任四
川兴诚信联合会计事务师所副所长；2005 年 8 月 2024 年 12 月，任中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）总所执行合伙人、人力资源与行政管理委员会主任委
员、风险管控与技术支持委员会委员；2005 年 8 月至至今，任中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）四川分所所长。现兼任成都中天诚工程造价咨询有限公司
董事、总经理。2023 年 4 月起任成都天奥电子股份有限公司（股票代码：002935）
独立董事。2019 年 9 月至 2025 年 9 月，担任公司独立董事。
报告期内，作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规所要求的独立性和
担任公司独立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断，不存在
影响独立性的情况。本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任
何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利
益，也不存在其他影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议的情况
公司召开的股东会和董事会各项会议，认真审阅会议资料及相关文件，与公司及
相关方保持密切沟通，充分运用专业优势和实务经验持续关注公司经营情况、财
务情况等，任期内，对各次董事会审议的相关议案均发表了同意的意见。本人在
任期内出席公司董事会会议和股东会会议的具体情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
独立董 情况
事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
杨敏 6 6 0 0 否 3
（二）参加专门委员会会议、独立董事专门会议情况
会议，均未有无故缺席的情况发生。
第一次会议、2025 年第二次会议，对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的
相关议案进行了审议，本人认真审阅了会议材料，并发表了同意的意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
注公司的内部审计工作，通过审查内部审计计划及其执行情况，确保内部审计工
作的有效开展。同时，本人与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，通过参加
沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督
外部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会，与公司管理层共同就投资者关心的问
题进行了问答交流。此外，本人积极参加公司股东会，重点关注股东会涉及中小
股东单独计票的议案表决情况。
（五）现场工作情况
和管理层保持沟通，关注董事会决议的执行情况，并通过现场考察了解公司的经
营情况、财务状况和募投项目进展等事项。同时，本人还通过网络等多种途径了
解公司的生产经营及运营治理状况，以会议座谈、电话、邮件等多种方式与公司
董事、高级管理人员、董事会秘书及证券相关工作人员保持密切的联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，确保公司严格执行有关法律法规及业务规
章制度、督促董事会积极落实股东会决议事项。本人 2025 年度任期内现场工作
时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。
（六）公司配合独立董事工作的情况
内部控制、财务管理情况及重大事项进展，董事会及专门委员会等各项会议的召
集、召开、表决程序均符合相关法律法规，本人在行使独立董事职权时，公司管
理层积极配合，对本人关注的问题予以及时落实和改进，为本人履职提供了必备
条件与充分支持。
（七）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
关方的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的
情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
创板股票上市规则》的相关规定，如期披露《2024 年年度报告》《2025 年第一
季度报告》《2025 年半年度报告》，及时地对各报告期的生产经营、财务状况以
及其他重要事项进行了披露，全体董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认
意见，相关审议及信息披露程序合法合规。
本人对公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息进行重点关注和监
督，认为公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，披
露的定期报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照《科创板上市公司
自律监管指南第 7 号—年度报告相关事项》的规定，公司按时披露了 2024 年度
内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
年度审计机构，决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《公司章程》的规定。本人作为审计委员会委员，参与审议通过《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，经核查，本人认为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。
该会计师事务所具备为上市公司提供审计业务的能力和经验，能够胜任相关审计
工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第五届董事会非独立董事以及独立董事候选人的任职资格、提名与选举程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
本人作为薪酬与考核委员会委员，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位
职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情
况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
东履行了忠实与勤勉义务，以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为己任，
利用自身的专业知识，基于独立、客观、公正、谨慎的立场，勤勉、忠实、诚信、
积极地履行独立董事的职责。
特此报告。
独立董事：杨敏
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