北京银行股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规及《北京银行股份有限公司章
程》《北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
等相关规定，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会审计委员会现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、委员会组成情况
截至 2025 年末，本行董事会审计委员会由 5 名董事组
成，独立董事占多数，构成合理。审计委员会的主任委员为
会计专业人士，各委员具备履职的专业性和相关经验。
二、会议召开情况
报告期内，本行董事会审计委员会共召开 5 次会议，审
议了 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度财务报告、聘
请 2025 年度会计师事务所等 20 项议案；听取了预期信用损
失法实施管理情况报告、监管指标体系报告等 13 项议案。
三、履行职责情况
本行董事会审计委员会重点关注和推进如下事项，并提
出相关意见和建议，充分发挥专门委员会科学决策支撑作用。
一是积极推进外审工作。在 2024 年度财务报告编制及审计
过程中，本行董事会审计委员会与外部审计机构协商确定审
计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促提
升外部审计工作质效。二是对财务信息及其披露进行审核及
监督。审议年度报告、半年度报告、季度报告、财务预算报
告、会计政策变更等议题，密切关注经营管理和财务报告相
关重点事项，重点监督财务报告信息的真实性、完整性和准
确性，提出独立、专业的意见建议，并提交董事会审议。三
是强化内审内控工作指导。审议内部审计年度总结计划及半
年度工作情况、内部控制年度评价报告、年度内部控制评价
方案，在推进内部审计数字化转型、强化内部审计队伍专业
化建设、加强审计问题整改等方面提出要求。
四、总体评价
积极协助董事会开展相关工作，持续指导本行内部审计部门
工作、监督及评估本行外部审计工作、强化内部审计与外部
审计之间的沟通，持续督促完善内部控制体系的健全性和有
效性，有效履行了审计委员会职责。
特此报告。
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