证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-010
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本事项已经美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常
经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展
的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价
格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、
第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审
议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议
认为：公司2026年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开
原则开展，相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2026年年度预
计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交
易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额
合计为人民币17,060.00万元。其中，董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审
议通过，关联董事蒋立、祁伟已对本事项回避表决，公司董事会同意关于2026
年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表
决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 人民币
占同类 至2026年3 占同类 本次预计金额与
关联交易类 本次预计 业务比 月31日与关 业务比 上年实际发生金
关联人 实际发
别 金额 例 联人累计已 例 额差异较大的原
生金额
（%） 发生的交易 （％） 因
金额
主要系2026下半
天加集团 4,750.00 4.29 575.22 636.82 0.58 年新厂房计划购
向关联人购
买工业空调
买原材料、
常熟市健扬净化滤材厂 800.00 0.72 163.18 506.87 0.46
固定资产、
三通（常州）电子科技有
接受劳务 250.00 0.23 8.27 36.32 0.03
限公司
小计 5,800.00 5.24 746.66 1,180.01 1.07
主要系2026年业
天加集团 9,710.00 5.03 1,331.81 5,605.00 2.91
务拓展增加所致
向关联人销 主要系2026年业
MayAir (Thailand) Co., Ltd. 1,350.00 0.70 61.89 368.78 0.19
售产品、商 务拓展增加所致
品、提供劳 常熟市健扬净化滤材厂 100.00 0.05 9.68 0.00 0.00
务 三通（常州）电子科技有
限公司
小计 11,260.00 5.84 1,403.38 5,973.78 3.10
合计 17,060.00 / 2,105.04 7,153.79 / /
注1：表中2025年数据为经审计的不含税金额。
注2：2025年度相关数据已经审计；2026年初至2026年3月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审
计。
注3：天加集团是指TICA China Company Limited及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公
司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天
美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限公司、南京天加贸易有限公
司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd.、TICA-Smardt Hong Kong
Limited 等。
注4：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 人民币
关联交易 2025年预
关联人 实际发生 度实际发生金额差异较大的
类别 计额度
金额 原因
主要系原本预计2025年为
向关联人 天加集团 3,500.00 636.82 新厂房采购的工业空调预
购买原材 计发生在2026年下半年
料、固定 常熟市健扬净化滤材厂 1,000.00 506.87 采购计划变更
资产、接
受劳务 三通（常州）电子科技有限公司 200.00 36.32 采购计划变更
小计 4,700.00 1,180.01
天加集团 8,700.00 5,605.00 采购计划变更
向关联人
销售产品 MayAir (Thailand) Co., Ltd. 2,000.00 368.78 采购计划变更
、商品、 常熟市健扬净化滤材厂 50.00 0.00
提供劳务 三通（常州）电子科技有限公司 50.00 0.00
小计 10,800.00 5,973.78
合计 15,500.00 7,153.79
注1：表中数据为不含税金额。
注2：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
注册地址 Tha-raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220,
Thailand.
Manufacturing, sales and distribution of clean air products and
经营范围
provision of related services.
注册资本 THB300.00万
成立日期 2019年5月21日
注册地址 常熟市支塘镇杏泾村4组
无纺布、滤材、滤布制造、加工；滤材生产相关设备销售。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
注册资本 100.00万元人民币
实际控制人 肖萌
成立日期 2004年7月6日
注册地址 常州市新北区科勒路1号
法定代表人 Goh Lian Hai
光电子器件、电力电子器件及软件产品、电机及配件、电子
经营范围 设备及配件的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 9,000万人民币
控股股东 香港三通国际企业有限公司
成立日期 2002年8月27日
注册地址 11/F The Bedford 91-93 Bedford Road Tai Kok Tsui KL
经营范围 Corporate Functions And Sales Of Hvac Products
注册资本 HKD 1
实际控制人 蒋立
成立日期 2017年6月23日
注：基于以上公司为非上市公司，财务数据保密，不便披露。
（二）关 联关系说明
序号 关联人名称 与公司关联关系
肖萌（系公司重要子公司少数股
东）控制的公司
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结
算 ， 具 备 良 好 的 履 约 能 力 。 公 司 将 就 2026 年 度 预 计 发 生 的 日 常 关 联 交 易
与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联
方购买原材料、固定资产、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务，属于正常
经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、
公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，
并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易额度预计事项需经股东会审议通过后，公司将根据业
务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促
进公司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情
况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化
公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
（三）关联交易的持续性
公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于
公司正常经营发生，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场
经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作 关系，在公司生产经
营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联
交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形
成依赖。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
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