证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-014
北京昂瑞微电子技术股份有限公司
关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司财务负责人欧阳毅先生的书面辞职报告。欧阳毅先生因工作调整原
因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，欧阳毅先生将继续担任公司董事、
副总经理。
? 2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人，
任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、财务负责人离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
欧阳毅 财务负责 2026 年 4 2027 年 1 月 工作调整 是 董事、副总 是
人 月 27 日 9日 经理
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，欧阳毅先生辞
去财务负责人职务后，仍继续担任公司董事和副总经理，不会影响董事会规范运
作，也不会影响公司正常的经营发展。欧阳毅先生的辞职报告自送达公司董事会
之日生效。
欧阳毅先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其
在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工
作。欧阳毅先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对欧阳
毅先生在任职财务负责人期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及其他
有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审议
通过，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张馨瑜女士为公司财务负责人（相关
简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张馨瑜女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台南京创芯企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、中信建投基金-共赢 64 号员工参与战略配售集合资产管
理计划间接持有公司股份。其中，南京创芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系
持有公司 5%以上股份的股东，除此之外，张馨瑜女士与公司董事、其他高级管
理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
根据证监会于 2026 年 4 月 24 日发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，
董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，自规则施行之
日起至 2027 年 12 月 31 日止为过渡期。后续公司将根据监管规则调整任职安排，
确保合规运行、治理有效。
特此公告。
北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
附件：
张馨瑜女士简历
张馨瑜女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学金
融专业硕士。2018年7月至2019年12月，任北京中关村并购母基金投资中心（有
限合伙）分析师；2020年1月至2020年12月，任昂瑞微有限董事会秘书；2020年
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