四川百利天恒药业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工
作制度》等规定，四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审
计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息
质量等方面认真履行了职责,现对 2025 年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员分别为杨敏先生、李明远先生、俞雄先生，
其中杨敏先生为会计专业人士及审计委员会主任委员（召集人）。公司于 2025 年
远先生、肖耿先生组成，其中主任委员（召集人）由会计专业人士戴泽伟先生担
任。
董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和实务经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。审计委员会成员的
组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
告、募集资金使用与管理、审计机构聘请等事宜进行了审议。具体如下：
表
决
召开时间 届次 议案名称
情
况
第四届审计委 5、《审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况
通
过
第一次会议 6、《公司关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
项报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》
综合授信并提供担保的议案》
议案》
第四届审计委
通
过
第二次会议
第四届审计委 1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
通
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况
过
第三次会议 的专项报告>的议案》
实施募投项目的议案》
第五届审计委
第一次会议
金的议案》
募集资金等额置换的议案》
第五届审计委 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
通
过
第二次会议 付发行费用的自筹资金的议案》
三、审计委员会相关工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规
定及公司《董事会审计委员会工作制度》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履
行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作。
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会对公司定期财务报告及相关资料进行审阅，与
公司管理层和外部审计机构进行了充分沟通。审计委员会认为，公司财务报告真
实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行
为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、
涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
监督和评估。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）、德
勤•关黄陈方会计师行的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、独立性和
诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解，认为其具备为公司提供审计
服务的经验与能力，并严格遵循相关法律法规及注册会计师执业准则，坚持独立
性原则，勤勉尽责地履行了作为外部审计机构的职责与义务，出具的审计报告客
观、公正、准确地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司审计监察部门负责人向审计委员会委员汇报审计工作总结
和计划，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司严格
按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见。审计委员
会认为公司内部审计工作安排合理、开展有效，报告期内未发现公司内部审计
工作存在重大问题，后续将继续督促公司按计划推进各项内部审计工作。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会通过查阅公司各项内控制度并监督制度落实情况、审阅公司
关汇报，积极促进公司内部控制体系的发展和内部控制制度的落实。审计委员会
认为公司内部控制制度体系基本健全。报告期内，公司股东会、董事会及管理层
规范运作，各项经营决策程序合法有序，内部控制运行情况符合相关规范要求，
切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）对募集资金存放及使用的审议情况
报告期内，审计委员会对公司募集资金的使用及管理等情况进行了审议，认
为公司严格按照规章制度的要求进行募集资金存储、使用和管理，并真实、准确、
完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）行使《公司法》规定的监事会的职权情况
消公司监事会的相关事项，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
的职权。报告期内，公司董事会审计委员会完成了监事会改革的平稳过渡，认真
履行了相关职责。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
则》
司章程》及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定要求，秉承审慎、客观、
独立的原则，勤勉尽责，切实履行了审计委员会的职能，对年度内审议事项进行
了认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作，为公司持续、
稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
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