上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年履职情况报告
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董事会审计委员会 2025 年履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、
《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工
作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监
督职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永
华先生、董事方思婷女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的
独立董事汤震宇先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业
配置的要求。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任方思婷女士为第六届董事会非独立董
事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任汤震宇先生、张智
英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过
《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，聘任以上三人为第六
届董事会审计委员会委员。
二、审计委员会 2025 年会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开 5
次会议，会议程序符合相关法律法规的要求，并将相关决议情况提交董事会。会
议具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项 审议结果
第六届董事 1、审阅公司关于编制 2024 年财务会
审计委员会
会审计委员 计报表的相关工作进度安排；
会 2025 年 2、与财务总监、天健会计师代表讨论
上述事项。
第一次会议 并确定本次年度审计及内部控制审计
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相关工作计划、进度、审计范围、工
作要求等。
附注》；
告》；
《公司 2024 年年度报告摘要》；
告》；
第六届董事 5、审 阅 《 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 经表决一致
会审计委员 2024 年履职情况报告》； 同意上述议
会 2025 年 6、审阅《关于续聘会计师事务所的议 案并将相关
第二次会议 案》； 议案提交董
报表》；
告》；
用情况的专项报告》；
事务所履行监督职责情况报告》。
经表决一致
第六届董事 表及其附注》；
同意上述议
会审计委员 2、审阅《公司 2025 年半年度报告全
会 2025 年 文》、《公司 2025 年半年度报告摘要》；
议案提交董
第三次会议 3、审阅《关于 2025 年半年度募集资
事会审议。
金存放与使用情况的专项报告》。
经表决一致
第六届董事 况；
同意上述议
会审计委员 2、审阅《关于募集资金临时补充流动
会 2025 年 资金的议案》；
议案提交董
第四次会议 3、审阅《关于部分募集资金投资项目
事会审议。
延期的议案》。
经表决一致
第六届董事 1、审阅《公司 2025 年第三季度财务
同意上述议
会审计委员 报表》；
会 2025 年 2、审阅《公司 2025 年第三季度报告
议案提交董
第五次会议 全文》。
事会审议。
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三、审计委员会主要工作内容
（一）公司董事、高管依法履职情况
报告期内，审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司董事及高级管
理人员履行职责情况等进行监督检查，认为公司董事和高级管理人员均能按照国
家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，未发现有违
反国家法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业
规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。
报告期内，审计委员会对年度财务审计报告及内部控制审计工作情况进行了
监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审
计服务中，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能适时向公司通报相关
监管要求，并提出有效内部控制建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
自聘任后一直遵循独立、客观、公正的职业准则等因素，为保持审计工作的延续
性，审计委员会向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年外部审计机构。
报告期内，审计委员会与外部审计机构就财务报告的审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，在审计期间未发现存在重大问题和重
大事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照有关规定，督促公司完善内部控制制度及内
部审计制度，指导公司内审部完成内部控制评价工作，认真审议了公司内审部年
度工作总结及计划，督促公司内审部严格按照审计计划执行，并要求公司内审部
与外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性
意见。经审议，内审部年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在
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重大问题的情况。
（四）审议公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会根据监管要求及工作规程，认真审议了公司定期财务
报告，并对定期报告的编制提出了专业的建议。审计委员会认为公司财务报表按
照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经
营成果和现金流量。公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关欺诈、
舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策
及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
（五）募集资金审议情况
报告期内，公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司生产经营状
况正常，具有到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投
资计划的正常进行，仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间
接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易，符合公司及全体股东利益。审计委员会在第六届董事会审计委员会 2025 年
第四次会议对上述议案进行审议，经表决一致同意，并将相关议案提交董事会审
议。
报告期内，公司将募集资金投资项目“绿色智造基地项目”达到预定可使用
状态时间由 2025 年 12 月延期至 2027 年 12 月。公司本次部分募集资金投资项目
延期是公司根据项目实施的客观实际和经营需要作出的审慎决定，仅涉及项目进
度的调整，不涉及募集资金投资用途、投资规模、实施主体的变更，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不
存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。审计委员会在第六届董
事会审计委员会 2025 年第四次会议对上述议案进行审议，经表决一致同意，并
将相关议案提交董事会审议。
报告期内，审计委员会对关于公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况
进行了审议，认为公司披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、准确、完整，
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公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定存放、使用、管理募集资金，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会按照《企业内部控制规范》等有关规定，对完善公司
内部控制制度执行情况进行了指导和监督，促进公司不断完善并执行规范有效的
内部控制制度，保证公司各项生产经营管理的正常开展。报告期内，公司建立了
较为完善的公司治理结构和内控制度，严格执行各项法律法规及《公司章程》、
《内部控制制度》，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体
股东的合法权益。审计委员会认为，公司内部控制制度得到有效实施，符合相关
上市公司治理规范的要求。
（七）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进
行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调沟
通工作，以求高效、顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，严格按照《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员
会工作细则》等相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
高履职能力，有效监督评估外部审计、指导公司内部审计工作，并督促公司内部
控制制度和内控体系的有效运行和持续优化，推动公司整体规范治理水平的不断
提升，切实维护公司及全体股东的共同利益。
（以下无正文）
审计委员：汤震宇、方思婷、马永华
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