永兴特种材料科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履
行监督职责的情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
成立日期：2011 年 7 月 18 日；
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号；
首席合伙人：钟建国；
上年末合伙人数量：250 人；
上年末执业人员数量：注册会计师 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 954 人；
最近一年经审计业务信息：2025 年度业务收入总额 29.88 亿元，审计业务
收入 26.01 亿元，证券业务收入 15.47 亿元；
涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究
和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等；
上市公司审计客户家数：756 家，审计收费总额 7.35 亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3 月 23 日召开了 2025 年度第一次审计委员会会议，审议通
过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。公司于 2025
年 3 月 23 日第六届董事会第六次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开了 2024 年度股
东会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，聘任天健会计
师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师为
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
进行了充分的沟通和交流，在天健会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步
审计意见后，与其进行沟通会议，听取了天健会计师事务所关于公司审计情况的
汇报，并就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项等
进行了沟通。
议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关
议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守有关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作
细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
永兴特种材料科技股份有限公司审计委员会
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