证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-017 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提
出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上
市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，全面提升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最
大化，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体详见公司 2025 年 3 月 25 日披露于
巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-014 号）。
现将进展情况公告如下：
一、持续聚焦“双主业”发展战略，助推公司高质量发展
公司是全球高端装备及锂电新能源的基础母材提供商。公司自成立以来，把握发
展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提升；公司上市之后，在保持特
钢新材料业务稳健发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为
第二主业。公司以产品升级优存量，以企业转型做增量，形成了兼顾稳定性与增长性
的“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展格局。报告期内，公司持续聚焦“特钢新材
料+锂电新能源”双主业发展战略，把高质量发展作为第一要务，推动绿色低碳、智能
制造，坚持质量第一、效益优先，企业创新力和竞争力不断提升。
报告期内，公司特钢新材料业务以优化产品结构、提高关键市场占有率、深化成
本管控为首要任务，紧紧围绕“研产供销”关键环节，深入推进全链条协同优化，提
质降本增效强化经营韧性，保持了稳定的市场竞争力。持续强化工艺控制和过程管理，
通过不断迭代升级工艺技术，有序推进产学研合作项目，首检合格率、正品成材率等
产品质量关键指标持续向好；金属收得率、原料产出投入比等工艺效率指标稳步提升。
此外，积极贯彻绿色发展理念，超低排放绿色减碳升级改造项目顺利验收，取得国家
级“绿色工厂”及“引领型钢铁规范企业”两项认定，在绿色制造和合规运营方面实
现了从地方到国家层面的系统升级。
公司碳酸锂业务持续优化经营模式，实施以“终端龙头、优质正极、特色细分、
期现结合”的销售策略，积极推动期现模式，有效提高销售均价，增加经营利润；不
断巩固“统一管理、集中采购、性价优先”的原则，对重点辅料采用“以量换价”的
招标模式，有效降低重点辅料采购成本，以稳健经营应对行业波动。在稳定经营的同
时，将工作重心持续聚焦于全产业链降本增效提质，降低原矿开采费用，提升副产品
整体经济价值，提高锂的收率和转晶率，并紧跟最新焙烧工艺发展与设备迭代升级趋
势，积极实施锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，打造高端、智能、清洁、低耗、
安全、低成本的云母提锂标杆产线，进一步降低综合成本，提升产品竞争力。此外，
公司积极响应锂资源规范化管理要求，推进花桥矿业矿种变更进程，为公司锂电新能
源业务高质量、可持续发展打下坚实基础。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 146.07 亿元，归属于上市公司股东的净资产 126.78
亿元，公司资产质量维持稳定。
二、深化股东回报机制，积极回馈投资者
（一）持续现金分红，积极回报投资者
公司在充分享受资本市场为公司高质量发展带来便利的同时，坚持与投资者共享
发展成果，以自己的实际行动，实实在在地回报投资者。2025 年，公司实施的 2024
年度权益分派现金分红金额为 263,859,896.00 元，实施 2025 年半年度权益分派现金
分红金额为 158,960,637.60 元。按照 2025 年度利润分配预案，公司拟现金分红 4.00
元，结合 2025 年半年度现金分红金额，2025 年度累计现金分红总额预计为 3.71 亿元，
占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润的 56.07%；
（二）实施员工持股计划，为股东带来更高效、更持久的回报
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值高度认可，报告期内，公司实施了
积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争
力；更进一步完善员工、股东和公司的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的
一致性，促进各方共同关注公司的长远、持续、健康发展，从而为股东带来更高效、
更持久的回报；深化上市公司和各业务板块经营层的激励体系，健全公司中长期、有
效的激励约束机制，提升公司治理水平。
三、持续提升信息披露质量，强化投资者服务能力
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，以规范规则为准绳，
以投资者需求为导向，结合公司自身实际，利用定期报告、临时公告、业绩说明会、
投资者活动等载体，有针对性地回应投资者关切，为投资者搭建更加多元立体和畅通
便捷的沟通平台，连续六年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级。
同时，公司持续积极践行社会责任，助力企业价值传递，连续五年在披露年度报
告时主动披露社会责任报告或环境、社会和公司治理报告，向投资者全面介绍公司环
境与能源、社会责任、治理体系、相关利益方、职工权益等情况，展现公司在社会责
任方面的丰富实践和成效。
四、完善公司治理，强化规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范
化运作水平。报告期内，公司结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步修订了相关治理制度。同
时，系统性的将 20 项公司治理制度进行修订，新制定并披露了《市值管理制度》等 5
项管理制度，确保现行内控制度符合最新法律法规的要求，维护公司及股东的合法权
益。
未来，公司将继续深入开展“质量回报双提升”行动，聚焦主业，提升核心竞争力，
坚持以投资者为本，持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、
强化投资者回报，践行可持续发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升
公司投资价值。
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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