证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-014 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开
了第七届董事会第二次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，
全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
三、薪酬方案
（1）非独立董事
在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代
表董事，下同），根据其在公司的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、
对公司的作用与贡献领取薪酬，不领取额外的董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（2）独立董事
公司独立董事津贴每人每年 10 万元（含税）。除独立董事津贴外，公司独立董事
不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司
经营业绩等因素综合评定薪酬。
（1）担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。基本薪酬应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为
月度或年度的基本报酬，按月发放。绩效薪酬根据公司制定的考核标准达成情况以及
经营业绩等绩效进行综合考评后确定；鉴于年度报告于次年 4 月底前进行审议，故绩
效薪酬分次发放，第一次发放时间为会计年度结束后的 2 个月内，绩效薪酬根据初步
核算结果预先发放一部分，另外部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金
的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
（2）独立董事年度津贴按股东会审议通过后的决议执行，按月发放。
四、其他说明
任期计算并予以发放；
复领取；
社会保险个人承担部分及其他应由个人承担的款项后，将剩余部分发放至个人；
效。
五、备查文件
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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