证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2026-015
湖北兴福电子材料股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》
等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、
高级管理人员的岗位职责，制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事李少平、叶瑞、贺兆
波回避表决。董事的薪酬方案因全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员（不含已明确兼职不兼薪的
人员）
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前）
（二）非独立董事、职工代表董事薪酬方案
公司非独立董事、职工代表董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。对于
同时在公司担任其他职务的董事，其依据所从事的具体岗位和担任的职务对应
的薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬收入由基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励及专项奖励四部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及专项奖励四
部分构成；其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合公司实际经营和业绩指标达成情况等，
依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位对应的薪资管理规定、绩效
考评结果等领取薪酬。
权责及风险承担、市场薪酬水平等因素决定。
取得的绩效奖励，根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作
任务完成情况考核确定。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，超额完成年度主要经
营目标的，发放超额薪酬。
期权、员工持股计划等方式。
他重大事项方面为公司做出重大贡献时，根据相关方案发放的奖励。
四、其他规定
薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
缴。
五、审议程序
（一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，
同意将前述议案提交公司董事会审议；全体委员对《关于公司董事 2026 年度
薪酬方案的议案》回避表决，直接提交董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议了《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者需回避表决，
同意将本次董事薪酬方案交由公司股东会审议批准。本次会议以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案》，关联董事李少平、叶瑞、贺兆波回避表决。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，
公司 2026 年度董事薪酬方案尚需经股东会审议通过后生效并执行。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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