江苏联测机电科技股份有限公司
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”
的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，于 2025 年 4 月 28 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”
行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在通过深入贯彻和实践该方案，提高公
司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资
者合法权益。
年行动方案完成情况形成评估报告，并将 2026 年“提质增效重回报”行动方案报
告如下：
一、 聚焦经营主业，提升经营质量
公司主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动
力系统测试验证服务。2025 年，公司经营业绩稳定增长，实现营业总收入
利能力持续增强。公司动力系统智能测试装备的在手订单含税合同金额为 5.80
亿元，同比增长 15.74%。
品为核心，以服务客户为导向，深耕动力测试主业。
（一）丰富下游应用服务领域
公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油
汽车、船舶、航空等，测试对象主要为新能源汽车整车、动力总成及相关零部
件；燃油汽车动力总成及相关零部件；船舶发动机；航空发动机及变速箱等动
力系统相关设备。
伴随着下游制造业转型升级、创新发展的巨大机遇，动力系统测试行业也
迎来快速发展的契机，2026 年，公司将利用技术和市场优势，积极创新，扩大
下游应用领域范围、增加新产品、延伸新应用场景，为不同客户提供全方位解
决方案。
（二）扩大新能源动力测试实验室建设
公司全资子公司常测机电为国家级专精特新小巨人企业，建立的江苏省动
力测试设备与汽车性能工程实验室为省级工程实验室，且获得 CNAS 实验室认
可证书，截至 2025 年底，公司台架数量合计 147 个。公司原目标台架数量为
能持续提升及软件系统的智能化升级对台架进行持续的技术迭代，将 14 个台架
转为在建工程。2026 年，公司将持续推动实验室建设，扩大实验室规模，增加
试验种类，同时对现有台架进行改造以适应市场的需求，打造高效率、高精度、
高可靠的 CNAS 测试验证基地，同时配备先进测试设备和专业技术人才，提高
实验室的响应速度、专业测试能力和服务质量。
（三）关注海外市场，加大对外投资规模
通过开展对外投资与并购活动，进一步深化与国外参股公司在技术领域的联合
研发及市场层面的协同拓展。
在生产制造环节实现资源优化配置，在售后服务领域构建高效响应机制，以此
形成全方位的协同效应。在此基础上，公司将采取稳扎稳打的战略布局，积极
开拓海外市场版图，持续提升在全球市场的综合竞争力与品牌影响力。
二、 加大研发投入，加快发展新质生产力
近三年来，公司研发投入分别为 3,694.14 万元、3,651.68 万元和 4,110.88 万
元，占营业收入的比例分别为 7.46%、7.41%和 8.26%，三年合计研发投入超 1
亿元。
外观设计专利 3 项、软件著作权 11 项，合计获得发明专利 12 项、实用新型专
利 15 项、外观设计专利 1 项和软件著作权 2 项。公司航空航天用测功器技术在
进口替代方面取得进展，2025 年新增 2 款研发型号。
项专利和软件著作权。公司将持续通过增加研发投入、攻坚克难，争取新增不
低于 2 款航空航天用测功器型号，不断强化公司航空航天用测功器技术，为公
司产品在航空航天军用领域的应用提供有力支撑，进一步实现进口替代。
三、 完善公司治理，推动高质量发展
遵循各项法规与议事规则规范运作，相关会议的召集、召开、表决程序符合有
关法律、法规的要求。公司共计召开董事会 5 次，监事会 3 次，独立董事专门
会议 1 次，董事会专门委员会议 8 次，股东会 2 次。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制
度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事
会相关的表述及条款，《江苏联测机电科技股份有限公司监事会议事规则》相应
废止。同时，配套落实修订后的《公司章程》，公司本次同步修订及制定了公司
部分治理制度，并通过董事会及股东会审议。
继续完善公司治理结构，具体措施包括：
公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，公司将按照《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，
及时完成公司董事会换届选举工作，确保董事会成员构成符合相关要求，推进
董事会成员多元化建设，增强决策参与、监督及专业咨询的履职效能。
高级管理人员激励约束机制，促进董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、
个人业绩相匹配，依据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等相关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经第三届董事会薪酬与考
核委员会第七次会议及第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司
款、生产与存货、固定资产、员工薪酬、投资与筹资、费用报销、信息安全八
大循环开展专项内部审计，逐步改进内部控制体系，持续提升内部控制风险防
范能力，助力公司合规运行，推动公司健康持续发展。
四、 强化“关键少数”责任
公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险
防控。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进
行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
多维度开展政策解读和案例学习培训，切实提高了“关键少数”的合规意识和履
职能力。
关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》中的相关要求进
行了集中学习；同时对照《上市公司常见违规事项提示清单》，对公司涉及的相
关事项进行了自查并形成自查报告。2025 年 6 月 5 日至 6 月 6 日，公司财务总
监参加了由江苏省财政厅及江苏省证监局组织的“2025 年度江苏省上市公司高
质量发展培训班”。2025 年 7 月 31 日，公司实控人、董事长兼总经理参加了由
江苏省证监局和江苏省上市公司协会联合举办的上市公司高质量发展系列培训；
董事会秘书后续培训（装备制造业专场）。
密切关注资本市场动态，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，
理解监管动态，不断强化自律及合规意识，推动公司持续规范运作。
公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职
提供必要的条件和保障。公司指定董事会办公室和专门人员积极协助独立董事
履行职责。2025 年，独立董事均亲自出席公司董事会、股东会及专门委员会，
并通过专门会议制度深度参与决策与监督，有效提升了董事会决策科学性及监
督有效性。
决策流程有效融合，充分发挥独立董事专业性和独立性，为健全公司治理结构、
保障规范运作奠定坚实基础。
公司高度重视董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享，将董
监高薪酬与上市公司经营效率直接挂钩。公司于 2022 年进行了限制性股票激励
计划，公司董事、高管均参与该计划，截至 2025 年 4 月 28 日，公司已合计归
属了 69.7559 万股。
股票激励计划（草案）》及公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》；2025 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。
骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定，充分调动其积极性和创造性，提高
公司员工的凝聚力，构建共赢格局。
五、 重视股东回报，提升投资价值
公司高度重视股东回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，
将合理运用利润分配、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成
果。
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报同时兼顾公
司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。上市以来公司连续五年向股东分配
现金红利。
公司于 2025 年 6 月完成了 2024 年度权益分派事项，公司 2024 年累计派发
现金红利 25,501,433.37 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的
于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.48 元（含税），合计拟派发现金红利 15,969,602.63 元（含税），
已于 2025 年 10 月实施完毕。
用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），
合计拟派发现金红利 11,526,760.62 元（含税）。加上 2025 年半年度已分派的现
金红利，公司全年累计拟派发现金红利 27,494,180.85 元（含税），占 2025 年度
归属于上市公司股东净利润的 30.51%。
现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币
交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机
用于员工持股计划或者股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，完
成此次回购股份事项并及时履行信息披露义务。
六、 提高信披水平，加强投资者沟通
公司始终高度重视信息披露工作，已建立完善的信息披露管理体系，具体
措施包括：
知情人登记，对涉及公司重大决策、财务状况、经营成果等内幕信息，实施全
流程管控，从源头上杜绝内幕信息泄露风险。报告期内公司共披露了 60 份公告，
全面涵盖了定期报告及所有应当披露的重大事件和公司决策，切实确保了信息
披露的频次与质量。
及其他关键事项的管理，确保披露信息的准确性和可信度。同时，加强对其他
关键事项，如现金管理、对外担保等的披露管理，确保在信息形成、传递、审
核、披露等各个环节，都有明确的责任主体和规范的操作流程。同时，通过定
期组织内部培训、案例研讨等形式，提升信息披露相关人员的专业素养和责任
意识，使其深刻认识到信息披露的准确性和可信度对公司及投资者的重要性，
从而确保每一项披露信息都真实、准确、完整、及时，经得起市场和监管的检
验。
公司分别于 2025 年 5 月、2025 年 9 月、2025 年 11 月召开了 2024 年度暨
第三季度业绩说明会，由董事长、财务负责人、董事会秘书等核心管理层出席。
重要桥梁。由核心管理层围绕公司的运营状况、业绩表现、发展战略、未来规
划等重要议题，与投资者进行深入、全面的对话与交流，让所有投资者都能及
时获取相关信息，实现对所有投资者的公平对待，保障投资者的知情权和参与
权。
置有投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，
报告期内共接听投资者热线 41 次；公司重视机构投资者调研接待工作，报告期
内线上及线下接待机构投资者调研 6 次，并在接待活动结束后及时披露《投资
者关系活动记录表》；公司还设立公开电子信箱与投资者进行交流、在公司官网
开设投资者关系专栏，投资者可以在官网留言关注问题。
的有效沟通，并及时对投资者的反馈信息进行整理和分析，根据投资者的需求
和意见，不断优化公司的信息披露和投资者关系管理工作，提高投资者的满意
度和忠诚度，保护投资者合法权益。
七、 其他事宜
关要求，努力推进各项工作，切实维护公司全体股东利益。
执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极改善经营业绩、持续规范公司治
理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形
象。
判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定
的不确定性，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司、
实际控制人或董高对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
