证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-013
上海徕木电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，践行以“投资者为中心”的发展理念，上海徕
木电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案。本方案于 2026 年 4 月 24 日经公司第六届第十七次董事会会
议审议通过，具体如下：
一、提升经营质量，优化产业结构
发挥技术领先优势，着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占
有率，并力推新项目加速转量产上规模。在产品层面，公司积极构建主营产品的
多元化应用生态，加大力度推广连接器、线束及注塑外观件等产品在具身智能机
器人等新兴领域的应用，目前已有多个产品料号取得客户定点，部分产品实现量
产。在运营管理层面，公司持续优化生产工艺、提升生产效率、扩大生产规模，
为整体盈利能力的改善提供有力支撑。
准行业未来发展方向，主动加大技术、产品和业务的创新与突破，集结高端人才，
积蓄能量，为公司更高质量发展奠定坚实基础。一是公司坚持技术与市场融合，
积极争取技术标准主动权，加大连接器业务投入，在汽车电子、新能源、机器人、
光模块等技术上实现突破；二是公司将加快布局市场，在持续巩固汽车与新能源
连接器核心业务的同时，充分发挥公司在汽车连接器领域的技术领先优势，一方
面着力扩大现有产品在智能汽车、热管理系统等领域的市场占有率，另一方面重
点培育机器人、光模块产业，力推新项目加速转量产上规模，守正创新，推动公
司迈向新的高度。
二、以研发为核心，加快发展新质生产力
公司作为国家高新技术企业，始终秉持“以研发为核心”的理念，持续攻克
行业技术难关，构筑起坚实的科技护城河。公司与顶尖专家建立长效合作机制，
建设并运营“院士（专家）工作站”，同时培养自主创新技术人才，持续推动核
心技术的迭代突破，先后获得上海市“专精特新中小企业”、上海市“创新型中
小企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。2025 年，公司研发费
用 9,187.29 万元，同比增长 8.29%，占营业收入的 6.05%。截至 2025 年底，公
司已拥有 201 项专利（含子公司），其中发明专利 35 项，实用新型专利 162 项，
外观设计 3 项，软件著作权 1 项。
质量，加速产品更新升级，与优质企业开展合作，推进科研成果的转化，保持公
司研发水平的领先性和前瞻性。
三、持续规范运作，完善治理结构
指引》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，做好《公
司章程》及相关配套制度的修订工作，完成了取消监事会的工作，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。同时，公司全面梳理修订 20 余项内部管理制度，进
一步完善了公司治理体系，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保障。2025
年内，公司召开股东会 2 次，董事会 7 次，对公司经营过程中的重大事项进行了
审议。同时，公司还召开了审计委员会 5 次，战略委员会 1 次，提名、薪酬与考
核委员会 2 次，独立董事专门会议 1 次，充分有效发挥了专门委员会和独立董事
的作用。
制，不断增强治理水平与运作能力。同时，结合法律法规的最新变化及公司实际，
持续完善内部控制体系，夯实合规管理根基。公司将持续强化全面风险管理体系
建设，完善风险预警与应对机制，定期开展内部审计和风险评估，保障稳健运营
与合规经营。公司将继续组织董事及高级管理人员积极参加上交所、证监局等监
管机构举办的专项培训，推动其持续学习证券市场最新法律法规，不断强化自律
意识与合规理念。
四、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，
为强化董事、高级管理人员的专业素养和履职能力，督促“关键少数”持续学习
证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审
慎稳健。2025 年履职过程中，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，
积极参与各类培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。
态及市场动向，加强“关键少数”合规意识，严守履职底线，不断提升管理经营
水平。公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制。根据《中华人
民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则（2025
年 10 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》中部分条款进行修订，公司董事及高级管理人员的薪酬以公司
经营与综合管理情况为基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%，将公司长期发展与个人利益深度绑定，充分激发“关键少数”提升公
司价值的主动性和积极性，提升公司治理效能。
五、重视投资者回报，共享公司价值
公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安
排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划充分考虑和听取
股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚
持现金分红为主这一基本原则，在满足现金分红的条件下，每年分红不低于当年
实现可供分配利润的 20%。
六、提高信息披露质量，加强投资者沟通
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025 年，
公司真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，
共披露定期报告 4 份、临时公告 52 份，切实维护全体股东特别是中小股东的知
情权。公司在不断提升信息披露透明度和精准度的同时，持续强化与投资者的沟
通，通过多元化沟通渠道，及时回应投资者，回复上证 E 互动投资者提问 36 条，
与投资者建立良性互动。2025 年，公司先后组织召开了 3 次业绩说明会，针对
经营成果及财务指标的具体情况及投资者关心的问题进行充分交流。
优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟
通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、
E 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，主
动传递公司核心价值，不断提升市场对公司的了解和认同。
七、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案基于公司当前实际情况制定，不构成对投
资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素的影响，
具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
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