证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2026-015
苏州朗威电子机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开了第四届董事会第十二次会议，审阅了《关于为公司及董事、高级管理人
员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级
管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董高责任
保险（以下简称“责任保险”或“责任险”）。该事项已经公司董事会薪酬与考
核委员会审阅。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公
司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关的事宜。
二、备查文件
特此公告。
苏州朗威电子机械股份有限公司董事会
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