山东玲珑轮胎股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定，作为山东玲珑轮胎股份有限公司审计委员会成员，在 2025
年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责，现就 2025 年度工作情况汇报
如下：
一、审计委员会基本情况
事会审计委员会分别由独立董事刘惠荣女士、独立董事温德成先生、独立董事潘爱玲女士组
成，其中主任委员由会计专业人士潘爱玲女士担任。2025 年 7 月 4 日，公司完成董事会换
届选举工作，第六届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员
的议案》，公司第六届董事会审计委员会成员共 3 人，分别为独立董事潘爱玲女士、独立董
事关忠良先生、独立董事张宏女士，其中主任委员由会计专业人士潘爱玲女士担任。
二、审计委员会审议事项情况
《公司章程》
《董事会审计委员会工作细
则》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了
全部会议。对公司自我评价报告、内部审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行
了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：
关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案，同意该议案提交董事会审议。
告及其摘要的议案、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案、关于公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案、关于公司 2024 年度内部控制
评价报告的议案、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案、关于计提资产减
值准备的议案、关于公司 2025 年第一季度报告的议案、关于公司聘请发行 H 股股票并在香
港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案，同意该等议案提交董事会审议。
员及证券事务代表的议案，同意该议案提交董事会审议。
报告及其摘要的议案、关于计提资产减值准备的议案，同意该等议案提交董事会审议。
度报告的议案、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案，同意该等议案提交董事会审议。
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
合伙）关于年报审计计划，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟
通，督促注册会计师重点关注证监会监管新规以及关键审计事项等内容。在审计报告出具后，
审阅公司财务会计报表，对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
我们对公司年审机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进
行了客观评估，我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间
勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会严格执行《上市公司治理准则》等监管要求，充分发挥对内部审
计工作的指导与监督作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，
同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性
意见。审计委员会切实履行内部审计指导监督职责，确保内部审计全面覆盖关键风险点，未
发现重大违规行为及管理漏洞。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，根据有关法律法规的规定，董事会审计委员会切实履行了对公司定期报告的
审阅工作，并对定期报告的编制及披露工作提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会认
为公司编制的定期报告符合会计准则、公司《章程》和内部管理制度的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述、重大遗漏。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建
立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、
公司章程及内部管理制度，股东会、董事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合
法权益。
（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效
的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，以求达到高效完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会全体委员严格遵守《公司法》
《证券法》等法律法规及公司内部
治理制度，恪尽职守、勤勉履职，在财务报告审阅、内控评估、内外审监督等方面切实发挥
了专业监督与决策支持作用，为公司稳健经营与合规发展提供了有力保障。
勉尽责，积极履行审计委员会的各项职责，落实法律法规监管新要求，推动公司治理水平提
升，切实维护好公司以及全体股东的合法权益，促进公司健康、规范、高质量发展。
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