证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2026-017
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
并结合公司需求，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于
及修订公司部分管理制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体如下：
一、拟修订《公司章程》的情况
修订条款 原《公司章程》条款内容 修订后《公司章程》条款及内容
在年度股东会上，董事会应当就其过去
在年度股东会上，董事会应当就其过去
一年的工作向股东会作出报告。每名独立董
第七十四条 一年的工作向股东会作出报告。每名独立董
事也应作出年度述职报告，对其履行职责的
事也应作出述职报告。
情况进行说明。
......
...... 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构，可以向公司股东公开请求委托其代为出
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票 席股东会并代为行使提案权、表决权等股东
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 权利。除法律法规另有规定外，公司及股东
信息。但不得以有偿或者变相有偿方式公开 会召集人不得对征集人设置条件。股东权利
第八十三条
征集股东投票权。 征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集
依照前款规定征集股东权利的，征集人 人充分披露股东作出授权委托所必需的信
应当披露征集文件，公司应当予以配合。 息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股
除法定条件外，本公司不得对征集投票 东权利。
权提出最低持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征集人
本条第一款所称股东，包括委托代理人 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
出席股东会会议的股东。 本条第一款所称股东，包括委托代理人
出席股东会会议的股东。
......
......
公司单一股东及其一致行动人拥有权益
股东会选举二名及以上董事时，应当根
的股份比例在百分之三十及以上的，股东会
第八十六条 据本章程的规定实行累积投票制度。股东会
选举二名及以上董事时，应当根据本章程的
选举两名以上独立董事时，应当实行累积投
规定实行累积投票制度。股东会选举两名以
票制。
上独立董事时，应当实行累积投票制。
......
...... 公司董事会提名委员会应当对董事候选
违反本条规定选举、委派董事的，该选 人是否符合任职资格进行审核。公司在披露
第九十九条 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 董事候选人情况时，应当同步披露董事会提
现本条情形的，公司应召开临时股东会，以 名委员会的审核意见。
决议方式解除其职务，停止其履职。 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，应当立即停止履职，董事会
知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按
规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事的任职资
格进行评估，发现不符合任职资格的，及时
向董事会提出解任的建议。
......
董事利用职务便利为自己或者他人谋取
属于公司的商业机会，自营或者为他人经营
与其任职公司同类业务的，应当向董事会或
......
者股东会报告，充分说明原因、防范自身利
董事违反本条规定所得的收入，应当归
益与公司利益冲突的措施、对公司的影响
公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
等，并予以披露。公司按照本章程规定的程
偿责任。
序审议。
董事、高级管理人员的近亲属，董事、
第一百零一条 董事违反本条规定所得的收入，应当归
高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控
公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
制的企业，以及与董事、高级管理人员有其
偿责任。
他关联关系的关联人，与公司订立合同或者
董事、高级管理人员的近亲属，董事、
进行交易，适用本条第二款第（四）项规
高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控
定。
制的企业，以及与董事、高级管理人员有其
他关联关系的关联人，与公司订立合同或者
进行交易，适用本条第二款第（四）项规
定。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程
董事应当遵守法律、行政法规和本章程
的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应
的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应
当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
第一百零二条 当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的
合理注意。董事应当保证有足够的时间和精
合理注意。
力履行其应尽的职责。
......
......
公司建立董事离职管理制度，明确对未
履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责
公司建立董事离职管理制度，明确对未 追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍
第一百零五条 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并 然有效。董事在任职期间因执行职务而应承
不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍 担的责任，不因离任而免除或者终止。董事
然有效。董事在任职期间因执行职务而应承 离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
担的责任，不因离任而免除或者终止。 公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未
...... 履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等
进行审查。
......
提名委员会负责拟定董事、高级管理人
提名委员会负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人
员的选择标准和程序。对董事、高级管理人
员构成、专业结构等因素。对董事、高级管
第一百三十八条 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
下列事项向董事会提出建议：
并就下列事项向董事会提出建议：
......
......
本章程关于不得担任董事的情形、董事
离职管理制度的规定，同时适用于高级管理
人员。
本章程关于不得担任董事的情形、董事 高级管理人员在任职期间出现不得担任
离职管理制度的规定，同时适用于高级管理 高级管理人员的情形的，应当立即停止履职
第一百四十一条 人员。 并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务 董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当
的规定，同时适用于高级管理人员。 立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对高级管理人员
的任职资格进行评估，发现不符合任职资格
的，及时向董事会提出解聘建议。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
的规定，同时适用于高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》其他内容无实质性修订。
二、制定管理制度清单
序号 制度名称
三、修订《公司章程》及管理制度清单
序号 制度名称
上述制定和修订的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其中《公司章程》《股东会议事规
则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。经公司股东会审议通过后，将授权公司董事会及董
事会授权人士办理《公司章程》的工商变更登记手续及相关事宜。本次工商
事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
特此公告。
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