证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-025
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险
的议案》，并同意提交至股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理
人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相
关事项公告如下：
一、责任保险具体方案
合同为准）
为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理
董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或
之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
次会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于该事项与
提名、薪酬与考核委员会全体委员存在潜在利益关联，全体委员均对该议案回避
表决，并将此议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会
审议。
三、备查文件
特此公告。
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