证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-013
宁波海运股份有限公司关于
修订、制定和废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定和
废止公司部分治理制度的议案》
。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司
部分治理制度进行修订、制定和废止。具体情况如下表：
序 变更
制度名称 股东会审议
号 情况
宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度
宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度
宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效
考核办法
其中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波
海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委
员会 2025 年度工作会议审议通过。制定的《宁波海运股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公
司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员
薪酬及绩效考核办法》
已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025
年度会议审议通过。
本次修订、制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
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