证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2026-018
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理
人员和其他相关责任人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会全体
委员均回避表决，全体董事亦对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。具体如下：
一、董高责任险具体情况
（一）投保人：昇辉智能科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）责任限额：不超过人民币 5000 万元（具体以签订的保险合同为准）
（四）保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为
准）
（五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人；确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
昇辉智能科技股份有限公司董事会
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