证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-017
赛维时代科技股份有限公司
关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满离任情况
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事江百灵先生、郭东先生提交的书面辞职报告。江百灵先生、郭东先生自
司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，江百灵
先生、郭东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时，江百灵先生辞
去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员
会委员职务；郭东先生辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会及董
事会战略委员会委员职务。辞职后，江百灵先生与郭东先生不再担任公司任何职
务。
江百灵先生、郭东先生离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比
例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，江百灵先生、郭东先生的辞职申请将在公司股东
会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江百灵先生、郭东先
生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董
事会下设专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，江百灵先生、郭东先生未持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。江百灵先生、郭东先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会
对江百灵先生、郭东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查，公司于
会独立董事的议案》，同意补选李瑶女士（会计专业人士）、毛智先生（简历见
附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。李瑶女士、毛智先生已取得独立董事资格证书。独立董
事候选人李瑶女士、毛智先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，
根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，李瑶女士、毛
智先生经股东会选举成为公司独立董事后，将调整董事会专门委员会委员，具体
如下：
调整前：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
调整后：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
上述董事会专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
附件：
独立董事候选人简历
务所深圳分所授薪合伙人、致同会计师事务所深圳分所总监、深圳市爱德泰科技
股份有限公司财务总监、深圳翰宇药业股份有限公司独立董事、中国宝安集团股
份有限公司独立董事。现任深圳市以乐信息咨询有限公司监事、深圳市南山区以
乐信息咨询中心负责人、汇纳科技股份有限公司独立董事，拟任公司独立董事。
截至目前，李瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，
不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。
司副总法律顾问。现任广东卓建律师事务所合伙人，拟任公司独立董事。
截至目前，毛智先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，
不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。
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