证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2026-008
上海唯万密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届选举的基本情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）第二
届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。
第二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其
中一名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事任期自股东会审议通过之日起
三年。
经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2026 年 4 月 24
日第二届董事会第二十次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独
立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，
同意提名董静先生、薛玉强先生、刘兆平先生、李厚宁先生为第三届董事会非独
立董事候选人，提名张瑞申先生、张睿先生、杜爱武先生为第三届董事会独立董
事候选人，上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，
其中张瑞申先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；张睿先生、杜爱武
先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，不会
影响其担任独立董事的资格。
公司董事会提名的第三届董事会董事候选人尚需提交 2025 年度股东会审议，
并采取累积投票制选举产生。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。独立董事候
选人声明及提名人声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。
为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员吕永根先生、韦烨先生将不
再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第二届董事
会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
二、备查文件
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
附件：公司第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
月至 2000 年 10 月，任派克汉尼汾密封产品集团欧洲管培生，工作地点在德国斯
图加特；2000 年 11 月至 2002 年 3 月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中
国区密封件产品市场经理；2002 年 4 月至 2003 年 4 月，任派克汉尼汾液压系统
上海有限公司中国区密封件产品销售经理；2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任亚星
奔驰汽车有限公司总裁助理；2004 年参与设立上海万友动力科技有限公司，2015
年 10 月至 2020 年 10 月任万友动力执行董事兼总经理；2008 年参与设立唯万有
限，2012 年 8 月至今任公司董事长兼总经理；2024 年 3 月至今任上海嘉诺董事
长。
截至本公告披露日，董静先生直接持有公司股份 42,399,000 股，通过上海
临都商务咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 8,612 股，通过上海方谊企
业管理咨询合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 2,501 股，董静先生为公司
控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、董事薛玉强先生为一
致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。董静先生未受过中国证监会及其
他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其
任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
年 6 月至 1999 年 7 月，任常州市牵引机电厂技术部职员；1999 年 9 月至 2004
年 4 月，任上海嘉诺液压技术有限公司市场经理；2004 年参与设立上海万友动
力科技有限公司，2004 年 5 月至 2017 年 9 月任万友动力销售经理，2004 年 1
月至 2020 年 10 月任万友动力监事；2008 年参与设立唯万有限，2009 年 10 月至
销售总监；2024 年 3 月至今任上海嘉诺总经理；2026 年 1 月至今任广州唯万特
芯材料科技有限公司董事长。
薛玉强先生直接持有公司股份 14,670,000 股，通过上海临都商务咨询合伙
企业(有限合伙)间接持有公司股份 4,899,088 股，与公司控股股东、实际控制人
董静先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。薛玉强先生未受过
中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被
执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
硕士。曾任重庆长江涂装机械厂生产工艺员、Lynch Fluid Controls Inc.市场
经理，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任万友动力物流经理，2009 年 1 月至 2011
年 6 月任公司营运经理、2012 年 4 月至 2020 年 6 月任公司营运经理、监事会主
席，2020 年 7 月至今任公司董事、副总经理。
刘兆平先生未直接持有公司股份，通过上海临都商务咨询合伙企业(有限合
伙)间接持有公司股份 258,300 股，通过上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合
伙) 间接持有公司股份 299,528 股，通过上海唯万密封科技股份有限公司-第一
期员工持股计划间接持有 17,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形。刘兆平先生未受过中国证监会及其他有关部门
的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
业经理人。2000 年 8 月至 2002 年 8 月，任番禺中联机械厂工程师；2002 年 10
月至 2009 年 6 月，任广州嘉诺密封技术有限公司经理；2009 年 6 月至 2016 年
士特密封技术有限公司总经理；2026 年 1 月至今任广州唯万特芯材料科技有限
公司董事。
李厚宁先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。李厚宁先生未
受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失
信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
计学硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015
年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，
担任法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经
大学会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023
年 4 月至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至
今担任上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助
理教授；2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月至
今担任公司独立董事。
张瑞申先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形。张瑞申先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
教授。1989 年 7 月-2003 年 11 月先后在中国科学院山西煤炭化学研究所、山西
通宝能源股份有限公司和山西洪洞飞马实业集团学习工作；2003 年 12 月至 2008
年 11 月担任华东理工大学化工学院副研究员兼任上海合达炭素材料有限公司技
术总监；2008 年 12 月至 2012 年 4 月担任上海应用技术大学材料科学与工程学
院副教授；2012 年 4 月-今担任上海应用技术大学材料技术学部教授。
张睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形。张睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定。张睿先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
法学学士、上海交通大学公共管理学硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月，担任上
海海事法院法官助理；1998 年 9 月至 1999 年 6 月，担任荷兰 TNT（物流）中国
区法务主管，1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任上海华源律师事务所专职律师，
杜爱武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形。杜爱武先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。杜爱武先生已报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独
立董事培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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