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严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事
规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利
益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东会赋予董事会的各项职责。
现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
地、提质增效、管理提升等重点，贯彻精益管理，强化后台赋能，注重产品质量，
优化产品结构；强化已有业务领域的领先优势，进一步拓展并夯实国内外头部客
户战略合作关系，开发优质客户资源，加快扩展新的应用领域，始终坚持“质量、
服务、成本、研发”八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。
报告期内，公司实现营业总收入 76,892.25 万元，较上年同期增 7.46%；实
现利润总额 11,471.32 万元，较上年同期增加 35.33%；实现归属于上市公司股
东的净利润 8,703.93 万元，较上年同期增加 63.70%；报告期末公司资产总额为
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议
和决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第二届董事会第十二 2025 年 2
次会议 月 21 日
第二届董事会第十三 2025 年 3 1.关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
次会议 月 27 日 的议案
司第一期员工持股计划有关事项的议案
告》的议案
第二届董事会第十四 2025 年 4
预计 2025 年度日常关联交易的议案
次会议 月 26 日
及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
额度的议案
议案
案
第二届董事会第十五 2025 年 5
次会议 月 12 日
第二届董事会第十六 2025 年 6 1.关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案
次会议 月9日 2.关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第十七 2025 年 8
次会议 月 25 日
的议案
第二届董事会第十八 2025 年 10
次会议 月 27 日
第二届董事会第十九 2025 年 11
次会议 月 12 日
董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定
期报告、利润分配、业绩承诺完成情况、回购股份、员工持股计划、日常关联交
易、收购剩余股权、修订管理制度、增补非独立董事等重大事项进行了决策，保
障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
（二）股东会召开及决议执行情况
络投票相结合的方式召开股东会，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资
者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严
格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
东会
东会 及其摘要的议案
的议案
士办理公司第一期员工持股计划有关事项的
议案
合授信额度的议案
东会 的议案
案
记的议案
东会 3.4 关于修订《独立董事议事规则》的议案
案
的议案
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，各司其职，勤勉尽责，
规范运作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。
报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等
相关规定积极开展工作，共召开 7 次会议，按规定审阅了公司定期报告、内部控
制评价报告、利润分配方案、日常关联交易预计、购买剩余股权及聘任会计师事
务所等重要事项，认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展
情况的汇报，监督指导公司内控制度的落实及执行，积极与外部审计机构联系沟
通，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会工作细则》等相关规定积极
开展工作，共召开 1 次会议，审核公司非独立董事候选人任职资格与能力，切实
履行了提名委员会委员的职责。
报告期内，董事会战略委员会按照《战略委员会工作细则》等相关规定积极
开展工作，共召开 2 次会议，对申请银行综合授信额度及收购股权事项进行了审
议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战
略层面的支持。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》等
相关规定积极开展工作，共召开 2 次会议，审议了公司第一期员工持股计划方案，
保证了决策程序合法、有效，监督公司薪酬制度的执行，积极履行了薪酬与考核
委员会委员的职责。
（四）董事履职情况
报告期内，公司所有在任董事均忠实、诚信、勤勉履行义务，为公司的经营
发展积极建言献策，切实增强董事会决策的科学性，有效保障了报告期内董事会
各项工作的顺利开展，推动公司各项生产经营工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，严格审核公司提交董事
会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，在各专门委员会中勤勉履职，发
挥专业优势，为公司健康发展提出建议，充分发挥了独立董事作用。
三名独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。
公司独立董事严格按照《独立董事议事规则》
《独立董事专门会议工作细则》
等要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅会议及相关材料，主动了解和获取做出
决策所需要的相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。报告期内，共
召开 3 次独立董事专门会议，对公司的第一期员工持股计划、日常关联交易预计、
收购控股子公司剩余股权暨关联交易等事项进行审议，对公司的规范治理起到了
积极作用，切实维护了公司及全体股东的权益。
（六）信息披露与内幕信息管理情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人
管理的要求和公司《信息披露管理制度》规定，认真履行信息披露义务，确保信
息披露的真实、准确、完整，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司依法登
记和报备内幕信息知情人，全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在
定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕
信息泄露的情形。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多
元化的交流渠道，线上通过互动易、投资者电话、网络业绩说明会等渠道，实现
与投资者的常态化沟通；线下通过路演、机构调研、现场交流等方式，深入传递
公司发展战略、经营成果及行业布局，促进公司与投资者之间良性互动，持续提
升投资者关系管理水平。
（八）公司规范化治理情况
报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范
运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。
三、2026 年度董事会工作计划
法律法规的要求开展各项工作，立足公司实际与战略目标，优化决策机制，持续
提升公司的经营管理效能与风险防范能力，持续深耕主业，引领管理层及全体员
工共同推动公司实现高质量可持续发展。
封材料领域推动技术突破与产业升级，强化研发投入，积极拓展在新领域的应用，
深化国内外产业布局，实现主营业务的延伸与协同发展。认真审议各项重大经营
决策事项，为业务发展提供有力的决策支撑；监督战略执行情况，推动公司业务
持续、健康、稳定发展。
东会、董事会、审计委员会等议事规则，进一步明晰各治理主体权责边界；强化
独立董事的专业支撑与监督作用，充分发挥各专门委员会的专业优势，提升董事
会决策的科学性与高效性；持续加强董事、高级管理人员的履职培训，提升履职
能力；保障董事会各项工作高效开展。
管理，强化内部控制与审计监督，不断完善内部控制体系与风险防控机制，结合
行业发展与经营情况，优化风险管控流程，筑牢公司经营发展的风险防线。同时
加强合规管理，开展合规培训与宣传，提升全员合规意识，打造合规经营的企业
文化。
息披露相关规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，优化披露内容，
主动向市场传递公司价值与发展理念，保障投资者特别是中小投资者的知情权；
强化内幕信息知情人管理，严防内幕信息泄露，维护公司在资本市场的良好形象。
董事会将进一步规范公司与投资者关系的管理工作，拓宽与投资者的沟通渠
道，组织多形式的投资者交流活动，通过不断提升经营业绩和做好投资者关系管
理为投资者创造长期回报。
公司董事会将坚守初心、履职尽责，以高质量治理推动高质量发展，扎实工
作，攻坚克难，持续深化改革创新，不断提升核心竞争力，努力完成全年各项目
标任务，为股东创造可持续的长期价值。
特此报告。
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