证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-036
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于为公司及公司董事、高级管
理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司董事、
高级管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司
拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司全体董事审议本议案时回避表决，本议案将提交公司
一、 投保方案概述
额为准)
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述条件下，
办理责任险购买的相关事宜，具体包括但不限于办理：确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等。
二、 独立董事专门会议情况
公司独立董事于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五
次会议，经审核，独立董事认为：为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保
险，有助于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司
及董事、高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。
该事项的审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第七次
会议审议。
三、 备查文件
特此公告。
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