上海三友医疗器械股份有限公司
审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》
和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极
开展工作，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。
现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会构成
报告期内，公司第三届董事会审计委员会为独立董事李莫愁女士、独立董
事顾绍宇女士、董事任崇俊先生，主任委员由李莫愁女士担任。报告期内，公
司完成第四届董事会换届选举工作，2025 年 7 月 4 日，公司召开了第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍
宇女士、董事任崇俊先生，主任委员由李莫愁女士担任。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
议。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容
第三届董事会审计委
员会第十五次会议
(1)2024年年度报告及其摘要；
(2)2024年度财务决算报告；
(3)审计委员会2024年度履职情况报告；
(4)关于《公司对2024年度会计师事务所的履
第三届董事会审计委
员会第十六次会议
(5)关于《公司董事会审计委员会对会计师事
务所2024年度履行监督职责情况的报告》的议
案；
(6)关于《公司2024年度内部控制评价报告》
会议届次 召开时间 议案内容
的议案；
(7)关于公司《2025年第一季度报告》的议
案。
第四届董事会审计委
员会第一次会议
(1)关于公司《2025年半年度报告及摘要》的
第四届董事会审计委 议案；
员会第二次会议 (2)关于《公司2025年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案。
第四届董事会审计委
员会第三次会议
(1)关于公司《2025年第三季度报告》的议案；
第四届董事会审计委
员会第四次会议
权暨关联交易的议案。
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会委员尽职尽责履行审计委员会职能，合
理表达相关事项的专业意见，并履行了以下职责：
员认真审阅了公司的财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理
层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进
行了监督。董事会审计委员认为公司财务报告均按照企业会计准则的规定编制，
所载内容真实、完整、准确，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，
不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会
计政策及估计变更（适用准则变动及国家最新法规要求除外）的事项。
项，认为不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重
大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
审计机构工作情况及质量进行的综合评估，经第四届董事会审计委员会第三次
会议、第四届董事会第五次会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过，同意公
司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司董
事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师相关的专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信能力及独立性等方面进行了充分的审查并表示
一致认可，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的
执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的
实际情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情
况，能够满足公司年度审计工作的要求。
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业内部控制基
本规范》等要求，结合公司实际情况，对公司各项业务的合法合规及财务管理
等进行了监督，并积极与公司内部审计人员沟通，督促内部审计人员在日常工
作中认真负责的执行公司制定的各项规章制度，以公正公开公平的原则，进一
步提高工作质量，发挥更有效的工作效益，建立并完善公司内审制度，防范内
控风险，有效的对公司内部控制进行监督。报告期内，未发现内部审计工作存
在重大问题。
性、合理性及其实审的有效性进行了检查和评价。在董事会审计委员日常履职
过程中，对内部控制制度执行进行监督和建议。公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内，未
发现公司存在其他内部控制设计或执行的重大或重要缺陷。
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025
年修订）》的相关规定，公司于报告期内正式取消监事会机构，并对《公司章程》
及相关制度、规则进行了修订，明确规定由审计委员会承接《公司法》所赋予
的监事会职权。同时，对审计委员会的工作规则进行了相应修订，确保监事会
职权的平稳过渡与有效履行，进一步规范了公司内部监督机制，为公司的规范
运作与健康发展奠定了坚实基础。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规，以及《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
等规章制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能。审
计委员会对公司定期报告的编制、年度审计机构的聘任、内部控制的实施等重
要事项履行了监督的职责，对相关议案资料进行了详细地审阅，切实承担了审
计委员会的责任和义务。
审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调。同时，审计
委员会将继续加强与公司董事会及经营管理层的沟通交流，秉持独立、客观、
专业的工作原则，促进公司的规范运作，帮助提高公司的治理水平。审计委员
会还将密切关注和学习证监会、上海证券交易所发布的法律法规及相关规则指
引，及时和充分地掌握监管重点，以便更好地履行审计委员会的职责。
上海三友医疗器械股份有限公司
董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
