上海古鳌电子科技股份有限公司
二〇二六年四月
上海古鳌电子科技股份有限公司
技”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断
规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做
了大量富有成效的工作。现将公司 2025 年度董事会工作汇报如下：
一、2025 年公司经营情况
营业收入（元） 153,814,614.29 297,798,849.08 -48.35% 568,339,077.28
归属于 上市公司股 东的净
-261,948,889.03 -351,205,397.97 25.41% -80,900,465.79
利润（元）
归属于 上市公司股 东的扣
除非经 常性损益的 净利润 -263,462,305.43 -301,885,378.65 12.73% -130,037,427.16
（元）
经营活 动产生的现 金流量
-50,823,779.61 31,245,754.01 -262.66% -81,374,688.01
净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.77 -1.02 0.25 -0.24
稀释每股收益（元/股） -0.77 -1.02 0.25 -0.24
加权平均净资产收益率 -56.09% -46.24% -9.85% -7.86%
资产总额（元） 458,432,155.41 723,805,372.44 -36.66% 1,520,893,913.77
归属于 上市公司股 东的净
资产（元）
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重要事项做出决策，2025 年全
年共召开董事会会议 7 次，会议具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议事项
《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》
况及实施业绩补偿的议案》
《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方
案的议案》
《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年
度薪酬方案的议案》
的专项说明》
项说明》
《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议
案》
《关于 2024 年度审计报告保留意见事项段审计意见所涉
及事项影响已消除的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
协议的议案》
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易事项的议案》
期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
董事候选人的议案》
事候选人的议案》
事候选人的议案》
事候选人的议案》
事候选人的议案》
事候选人的议案》
事候选人的议案》
候选人的议案》
候选人的议案》
候选人的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全
体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工
作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董
事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立
董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促
进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一
方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内
控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
（四）董事会专门委员会履职情况
召开
委员会
成员情况 会议 召开日期 会议内容 其他履行职责的情况
名称
次数
审议内审部 2024 年度工作报告
及 2025 年度工作计划等相关事 指导内部审计工作
月 24 日
项
指导内部审计工作；查阅公司的
审议 2024 年度财务报告、财务决
财务报表及经营数据；向公司管
算报告、计提信用减值准备和资
理层了解 2024 年度及 2025 年第
产减值准备、内部控制自我评价
一季度的经营情况和重大事项的
报告、对会计师事务所 2024 年度
进展情况；在 2024 年度及 2025
年第一季度报告编制、审计过程
月 21 日 况、2025 年第一季度报告、续聘
中切实履行审计委员会的职责，
会计师事务所、内审 2025 年第一
监督核查披露信息；与注册会计
季度工作报告及公司 2024 年度
师沟通审计情况，督促会计师事
保留意见审计报告涉及事项等相
务所在认真审计的情况下及时提
关事项
交审计报告
审议关于前期会计差错更正及追
陈振婷、姚 溯调整的议案、关于 2024 年度审 查阅公司的财务报表及经营数
审计委 2025 年 6
宝敬、侯耀 5 计报告保留意见事项段审计意见 据；向公司管理层了解 2024 年审
员会 月 30 日
奇 所涉及事项影响已消除的议案等 计报告意见消除影响的进展情况
相关事项
指导内部审计工作；查阅公司的
财务报表及经营数据；向公司管
审议公司 2025 年半年度财务报 理层了解 2025 年半年度的经营
告、内审部 2025 年第二季度工作 情况和重大事项的进展情况；在
月 27 日
报告等相关事项 2025 年半年度报告编制、审计过
程中切实履行审计委员会的职
责，监督核查披露信息
指导内部审计工作；查阅公司的
财务报表及经营数据；向公司管
审议 2025 年第三季度报告、内审 理层了解 2025 年第三季度的经
部 2025 年第三季度工作报告等 营情况和重大事项的进展情况；
月 28 日
相关事项 在 2025 年第三季度报告编制、审
计过程中切实履行审计委员会的
职责，监督核查披露信息
姚宝敬、王 月 12 日 等相关事项 审查
提名委
世兵、章祥 2 审议董事会提前换届选举暨提名
员会 2025 年 12 审查新一届非独立董事及独立董
余 第六届董事会非独立董事及独立
月 25 日 事的任职资质
董事等相关事项
薪酬与 王世兵、陈 审议作废部分已授予尚未归属的
考核委 振婷、姜小 1 限制性股票、确认董事 2024 年度
月 21 日 况
员会 丹 薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案、
确认高级管理人员 2024 年度薪
酬及拟定 2025 年度薪酬方案等
相关事项
姜小丹、章
战略委 2025 年 4 审议公司未来发展战略及 2025 分析公司所处行业发展情况及公
祥余、王世 1
员会 月 21 日 年度经营计划等相关事项 司自身发展状况
兵
三、2026 年度经营计划
（一）公司发展战略
公司于 2025 年 12 月新增了经营范围，开始布局算力相关行业。未来，公司
将聚焦主业，围绕“金融设备+新兴产业”的双轮驱动战略深化布局，加速推进
战略转型与产业布局的深度整合，构筑协同发展的新篇章。一方面，稳固并优化
金融机具、金融衍生品软件的既有基础，确保主营业务稳定发展；另一方面，公
司将积极把握人工智能 AI 发展机遇，持续优化设备产品功能，推进高端智能金
融设备迭代升级，从而形成金融设备与新兴产业协同发展、全面提升公司核心竞
争力与可持续发展能力的新格局。
（二）2026 年度经营计划
公司将在 2026 年坚定推进“金融设备+新兴产业”的双轮驱动战略，以创新
为内核，在确保传统业务基本盘稳健运营的前提下，全力推动向新兴产业的战略
转型，具体经营计划如下：
公司将继续以市场与客户需求为导向，深耕金融机具设备及金融衍生品软件
领域。通过持续研发投入，优化现有产品性能与服务体验，巩固市场地位。同时，
将对传统业务实施精细化运营管理，着重发展跨境与外贸业务，控制成本，提升
运营效率，保障该业务板块健康稳定的现金流，为公司整体战略转型提供坚实支
撑。
公司将持续聚焦投资者需求与市场趋势，深度洞察与革新，持续丰富金融衍
生品的策略类型，增强投资者体验。借助人工智能的发展浪潮，公司将加大研发
投入及产品迭代，持续巩固在高端期权交易领域的竞争优势，开发更具稳定性、
系统性及智能化于一体的软件产品，从而满足不同层次专业市场的需求。
公司将密切关注核心技术演进与产业链优质标的，计划通过技术合作、战略
投资等方式，寻求在关键硬件与基础软件领域实现业务覆盖，旨在构建更为自主
可控的算力服务体系，最终形成从基础设施到核心技术的完整能力闭环，以增强
业务壁垒与长期盈利能力。
公司将持续深化人工智能技术的积累与应用。未来重点将聚焦于 AI 技术与
传统金融机具的深度融合，着力研发集成智能识别、数据分析的下一代智能金融
终端设备。通过将机器视觉、自然语言处理等 AI 核心能力嵌入现金处理、票据
管理等硬件产品，大幅提升设备的自动化水平、风控能力与运营效率，为银行客
户提供更具价值的智能化解决方案，巩固公司在金融设备领域的核心竞争力。
为更高效地配置资源，公司将审慎梳理并优化现有资产结构。在半导体等新
兴产业投资领域，将根据战略聚焦原则进行评估与调整，包括积极推进对非核心
资产的处置工作，回笼资金以全力支持战略转型。
公司将围绕新战略需求，加强在算力、AI 等领域的高端人才引进与团队建
设。持续完善公司治理与内控制度，强化风险管理与财务管控。公司将以提升内
在价值为核心，通过多种渠道加强与投资者的透明沟通，增进市场对公司战略转
型的理解与认同。
以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
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