证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2026-009
承德露露股份公司
关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八
届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签
订<金融服务协议>的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通
过。现将具体内容公告如下：
一、关联方基本情况
日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金
融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资
股份公司出资12,025万元，占6.50%。
码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经国家金
融监督管理总局批准的金融业务。
截至2025年12月31日，财务公司总资产为2,453,129.28万元，净资产
润23,334.93万元。（以上数据已经审计）
券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方，本次交易
构成关联交易。
二、关联交易标的的基本情况
贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问及其他经国家金
融监督管理总局批准的金融业务。2026年6月1日至2027年5月31日公司及
下属控股子公司在财务公司账户的日各类存款余额最高不超过人民币叁
拾贰亿元。
关联交易
关联人 关联交易定价原则 关联交易金额预计 存款利率范围
内容
（日存款余额上限，单位：万元）
万向财务有限公司 存款 遵循市场公允价格 320,000.00 0.25%-3.4%
实际日各类存款最高
合同签订预计金额
关联交 余额（万元）（2025 存款利率范
关联人 （日存款余额上 披露日期及索引
易内容 年 1 月 1 日至本公告 围
限）
披露日）
万向财务 披露的《关于与万向财务有限
存款 320,000.00 318,782.38 0.25%-3.4%
有限公司 公司签订<金融服务框架性协
议>的关联交易公告》
的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风
险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，
以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。同
时，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具
风险持续评估报告。
三、关联交易的定价政策及定价依据
严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，
有关交易的价格确定必须对各方都是公平合理的，任何一方不得损害另一
方的利益。
价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价
格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
四、关联交易协议的主要内容
为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷
款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2026
年6月1日至2027年5月31日公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余
额最高不超过人民币 叁拾贰 亿元。
严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，
有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任
何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合
自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
理委员会以及证券交易所的有关规定。
（1）乙方积极配合关于乙方经营资质、业务和风险状况等的评估工
作，并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。
（2）乙方出现下列情形之一的，应及时告知甲方，向甲方提供详细
情况说明，配合甲方启动风险控制程序，并履行其信息披露义务：
①乙方出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施
的情形;
②乙方出现严重支付危机；
③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。
针对出现的风险，甲方可要求乙方采取积极措施，寻找化解风险的办
法，避免风险扩散和蔓延。
（1）甲方是依法成立并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人
资格；
（2）甲方依法从事经营活动，并未从事任何超出其经核准的经营范
围活动；
（3）甲方已获得签署本协议及履行本协议项下义务所需的一切甲方
内部授权，本协议一经生效即对甲方具有约束力。
（1）乙方是依法成立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资
格；
（2）乙方依法从事经营活动，并未从事任何超出其经核准的营业范
围的活动；
（3）乙方已获得为签署本协议及履行一切本协议项下义务所需的政
府批准（如需要），本协议一经生效即对乙方具有约束力。
①本协议有效期自生效日至2027年5月31日止；②若协议生效日晚于
务的关联交易适用本框架协议之规定；③本协议由甲方、乙方法人或授权
代表签字（或盖章）、加盖各公司印章并经甲方股东会审议通过后生效。
五、交易目的和对公司的影响
公司与财务公司本次签订《金融服务协议》，是为了降低公司的运营
成本，优化公司财务管理，提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供
资金保障和融资渠道。公司在应对风险方面采取谨慎性原则，在最大限度
保证资金安全情况下，开展活期和定期存款业务，且公司在财务公司的活
期及定期存款利率均高于银行同期利率。
六、该关联交易履行的审议程序
本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关
联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意该事项。
于公司与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。关联董事沈志
军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回避表决，参与表决的其他非关联
董事一致表决通过了此次关联交易的议案，同意公司与关联方万向财务有
限公司签订《金融服务协议》，并将该议案提交股东会审议。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至本公告披露日，公司及下属子公司在财务公司的日存款最高余
额为318,532.09万元。
八、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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