承德露露股份公司第八届董事会
薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
承德露露股份公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议于 2026 年 4 月 24 日召开，
会议形式为现场结合通讯表决方式，
应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，会议由主任委员毕金峰先生主
持，委员及相关负责人员出席。会议经过认真审议通过以下议案：
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，并
同意将《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，并
同意将《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司第
八届董事会第二十二次会议审议。
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》
（以下简称“本激励计
划”
）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董
事会对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制
性股票回购价格由 6.00 元/股调整为 4.8 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，并
同意将《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划第
二个解除限售期未达到解除限售条件，本次可解除限售数量为 0 万股，
公司将以调整后的回购价格 4.8 元/股加上银行同期存款利息之和回
购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 3,600,000 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，并
同意将《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未
达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》提交公司第八
届董事会第二十二次会议审议。
针对以上调整限制性股票回购价格并回购注销事项，董事会薪酬
与考核委员会发表核查意见如下：本次调整回购价格并回购注销事项
符合《公司法》
《管理办法》
《激励计划》等有关规定，回购原因、数
量及调整的回购价格合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的
情形，同意本次调整回购价格并回购注销事项，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，该议案直接提交董事
会审议。
承德露露股份公司
第八届董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年四月二十四日
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