天津长荣科技集团股份有限公司 董事会工作报告
天津长荣科技集团股份有限公司
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，恪尽职守，勤勉
履职，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务稳健发展，切实维护公司
及全体股东的合法权益。报告期内，董事会有关工作情况如下：
一、报告期内公司总体经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
营业收入（元） 1,623,830,197.81 1,642,099,189.82 -1.11% 1,604,057,434.23
归属于上市公司股
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 15,810,515.10 2,794,210.00 465.83% -28,436,833.22
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
金流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率
本年末比上年末增
减
资产总额（元） 6,337,385,930.57 6,237,200,068.27 1.61% 6,258,557,927.81
归属于上市公司股
东的净资产（元）
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 议题
第六届董事会 2025年2
第十二次会议 月11日
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议案》
评估及履行监督职责情况报告的议案》
第六届董事会 2025年4
第十三次会议 月24日
控制自我评价报告》
告的议案》
的专项说明》
第六届董事会 2025年8
第十四次会议 月27日
第六届董事会 2025年9 1.《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议
第十五次会议 月17日 案》
第六届董事会 2025年10
第十六次会议 月15日
暨关联交易的议案》
未归属的限制性股票的议案》
第六届董事会 2025年10
第十七次会议 月27日
期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标
未达成的议案》
的议案》
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第六届董事会 2025年12 1.《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
第十八次会议 月10日 2.《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
报告期内，董事会会议的通知、召集、召开程序以及会议的提案等符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和监管部门的
规范性要求，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
东会 4 次，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议题
临时股东大会 月28日 议案》
东大会 月20日
临时股东大会 月31日 暨关联交易的议案》
暨关联交易的议案》
临时股东大会 月14日
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临时股东会 月26日
报告期内，公司股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章
程》的规定；出席股东会的人员和召集人的资格合法有效；股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
（三）董事会下设专门委员会召开情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员
会召开情况如下：
报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了披露财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，各期定期报告，续聘会计师
事务所，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备，
注册会计师与审计委员会的沟通事项及使用公积金弥补亏损等议案，出具了《审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了以下议
案：《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部
分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、监管要求及公司制度，始终保持独立性，未出现影响独立判断的情形，凭借
自身财务、法律、行业技术等专业能力，全面履行忠实与勤勉义务。履职期间，
独立董事聚焦规范运作与权益保护核心，积极出席公司各类会议，审慎审议年度
报告、利润分配、关联交易等重大议案，发表专业意见，开展监督核查，深入了
解公司经营管理与内部控制情况，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，
有效发挥了独立董事的专业监督与决策参谋作用。报告期内各位独立董事履职勤
勉尽责、合规有效，无失职渎职行为，圆满完成了各项履职任务，符合相关规定
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及公司发展需求。
（五）信息披露和内幕信息管理
报告期内，公司严格遵循相关法律法规、监管要求及公司制度，落实信息披
露主体责任，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，聚焦投资者需求优化披
露内容，强化风险揭示，确保披露信息贴合经营实质，无虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。同时，公司健全内幕信息管理制度，严格执行知情人登记要求，明
确保密责任，准确填报相关档案，严控信息知悉范围，严防泄露，未发生内幕交
易、违规披露等行为。报告期内公司信息披露规范有序、质量达标，内幕信息管
理严谨有效，符合监管规定及公司规范运作要求，维护了投资者合法权益。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，严格遵循监管要求及公司制度，
坚持平等、诚信、透明原则，通过股东会、业绩说明会等多元化渠道，及时回应
投资者关切、传递公司经营及发展信息，保障投资者合法权利。公司秉持尊重、
服务投资者理念，倾听合理建议，优化沟通体验。公司投资者关系管理规范有序、
沟通高效，符合监管及公司规范运作要求，提升了投资者认可度，构建了良性互
动关系。
三、2026 年度董事会工作计划
核心业务提质、规范治理升级、股东回报落实三大重点，审慎决策、履职尽责；
并不断规范公司治理，完善内控体系，强化信息披露、内幕信息管理及投资者关
系维护；落实分红规划，维护全体股东合法权益。
本报告尚需提交股东会审议。
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