证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-015
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及董事、
高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、责任险的具体方案
为准）。
同为准）
。
可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案框架内授权公司管理
层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定
具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第四届董事会第三次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购
买责任险的公告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全
体董事均回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
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