证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-025
迪阿股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董
事会第二次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》和审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》因全体董事回避表决，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现就具
体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
所担任的具体管理职务，薪酬按照公司 2025 年度薪酬考核相关制度核算；公司
独立董事薪酬以津贴形式按季发放。2025 年度，公司支付给董事、高级管理人
员的具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管
理人员情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）本方案适用期限
本方案中涉及的高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，至新的
薪酬方案通过之日止；董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过生效，至新的薪
酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
（1）非独立董事薪酬：根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡
献确定，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中基本
薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬根据公
司绩效管理体系，结合公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其发放按照公司相关薪酬制度
执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。兼任高级管理人员的非独立董事薪酬按照公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算，不另领取董事津贴。
（2）独立董事薪酬：公司独立董事津贴为 15 万元/年（税前），按季度发
放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，
其中基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效薪
酬根据公司绩效管理体系，结合公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其发放按照公司相关
薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。
（四）其他规定
酬按其实际任期计算并予以发放。
股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司内部制度等规
定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序
修改后的《迪阿股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内
部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《迪阿股份有限
公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
三、备查文件
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
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