广州弘亚数控机械集团股份有限公司
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规
及规范性文件的有关要求，立足公司实际运营情况，认真执行《公司章程》《董
事会议事规则》的相关规定，全面落实股东会的各项决议，推进董事会各项决策
的有效实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益。全体董事勤勉尽责、
恪尽职守，积极推动董事会科学决策和规范运行，为公司稳健经营和持续发展提
供了有力保障。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况概要
亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.00 亿元，经营活动
现金流量净额 6.22 亿元，归属于上市公司股东的净资产规模达到 29.00 亿元，总
资产 43.03 亿元。
二、董事会的日常工作情况
（一）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
四个专门委员会，作为董事会决策支持的核心工作机构。报告期内，各专门委员
会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会
工作细则履行职责，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。全年召开专
门委员会会议和独立董事专门会议共 8 次，审议议案 14 项，对股权激励、利润
分配、定期报告审核等重大事项进行了前置性研究和专业论证，从专业角度提出
了具有建设性的意见与建议，为董事会科学决策提供了有力支撑。
（二）报告期内董事会会议情况
召开董事会会议 8 次，审议了股权激励、利润分配、定期报告、制度修订等相关
议案 28 项。历次董事会的召集、召开程序、审议过程及表决方式均符合《公司
法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，相关决议事项得到有效落实。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
司章程》《股东会议事规则》的规定，召集并组织召开了 2 次股东会。董事会本
着对全体股东高度负责的原则，认真执行股东会各项决议，确保决议事项得到及
时、全面的落实。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司
法》《规范运作》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等
有关规定，独立履行职责，积极出席董事会会议和股东会会议，认真审议董事会
的各项议案，对有关事项均按要求发表了相关意见，对公司的重大决策提供了宝
贵的专业性建议和意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和公司股东
特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，依据中国证监会和深圳
证券交易所信息披露有关指引及其他信息披露的规定，认真履行信息披露义务，
确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够全面地了解公司经营
情况等重要信息。
（六）投资者关系管理工作
服务投资者、回报投资者”的理念，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关
系管理工作。通过公司官网投资者关系专栏、深交所互动易平台、微信公众号、
投资者热线电话、专用电子邮箱等渠道，积极与投资者保持日常沟通；利用机构
网络平台，通过股东会、投资者说明会、投资者调研等多种形式，与投资者进行
深度交流，及时、高效地向投资者传递公司经营情况和战略规划。
三、2026 年董事会主要工作规划
董事会日常工作，持续提升公司规范运作水平与治理效能。同时，进一步优化公
司治理机制，推动公司实现可持续、高质量发展，努力实现全体股东利益与公司
价值的最大化。
（一）强化决策职能与履职能力
董事会将认真做好股东会的召集和召开工作，全面贯彻执行股东会决议，制
定 2026 年度公司经营计划及中长期发展战略，对公司经营中的重大事项提出合
理化建议。同时，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学、高效地
决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。
（二）提升信息披露与投资者关系管理水平
严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，
本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提
升公司管理水平和透明度；同时，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，积
极传递公司投资价值，做好投资者关系管理工作。
（三）完善公司治理与内控体系建设
严格按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范运营和治理水平，
进一步建立健全公司规章制度，不断加强内控制度建设，完善风险防范机制，提
升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
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