恒坤新材: 2025年度董事会审计委员会履职情况报告_股票频道

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及
《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审
计委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计监督职责。
现对董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会成员由黄兴孪先生、苏小榕先生、庄超颖先生
业人士，担任主任委员。
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致
同意选举黄兴孪先生、苏小榕先生、庄超颖先生继续担任公司第五届董事会审计
委员会委员，黄兴孪先生担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
全部会议。会议召开及议案审议情况如下：
会议届次召开时间审议议案
第四届董事会
审计委员会第
五次会议
案》
第四届董事会
审计委员会第
六次会议
第四届董事会 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
审计委员会第 2、《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募
七次会议投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司的财务报告
财务报告真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况及经营成果，不存在欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整，外部审计机构出
具标准无保留意见的审计报告。
（二）指导内部审计工作
持积极沟通，认真审阅了公司的内部审计工作相关材料，指导公司内部审计工作
正常有序开展，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，我们未发现内部审
计工作存在重大问题的情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作
简称“容诚”）执行公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作的情况进行了
监督和评价。董事会审计委员会认为：容诚在审计过程中严格按照《中国注册会
计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地按审计
计划完成各项审计工作，出具的审计报告公允反映了公司在报告期内的财务状况
和经营成果，体现了良好的专业水准和职业操守。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会对公司内审部编制的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2024
年度内部控制自我评价报告》进行了监督检查及指导，审计委员会认为公司内审
部编制内部控制自我评价报告能真实反映公司现状及存在的风险，促进公司内部
控制和各项制度的持续改进和有效执行，有效防范经营风险，确保公司更规范运
作和健康发展。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
部审计机构容诚进行有效合作和沟通，确保了审计工作的顺利推进，积极协调解
决审计中出现的问题，提高了审计工作效率，在公司年度审计工作中发挥了重要
的作用。
四、总体评价
指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职
责，切实维护公司与全体股东的共同利益。
责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。
特此报告。
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
审计委员会
黄兴孪、苏小榕、庄超颖

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