昆山东威科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司
章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事陆华明（召集人）、
独立董事王龙基、非独立董事江泽军。因第二届董事会任期届满，公司于 2025
年 5 月 16 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第三届董事会第一次会议，
同意选举独立董事赵建兵先生、独立董事苏新建先生和职工代表董事蔡文武先生
为公司第三届董事会审计委员，其中赵建兵先生作为会计专业人士，担任第三届
董事会审计委员会召集人。审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司章程》
的规定。
二、审计委员会会议召开情况
召开和审议情况如下：
会议届次 会议时间 会议决议
审议通过以下议案：
报告的议案》
第二届董事会
审计委员会第 2025/4/24
专项报告的议案》
十二次会议
构的议案》
案》
案》
情况报告的议案》
的议案》
审议通过以下议案：
第三届董事会
审计委员会第 2025/5/16
议案》
一次会议
审议通过以下议案：
第三届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
审计委员会第 2025/8/26 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情
二次会议 况的专项报告的议案》
审议通过以下议案：
第三届董事会
审计委员会第 2025/10/22
四次会议
议案》
三、审计委员会 2025 年度履职情况
主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：
报告期内，审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），（以下
简称“信永中和”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作
情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 24 日，第二届董
事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于聘请 2025 年财务审计、内控审计
机构的议案》，同意续聘信永中和担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，
聘期一年，并同意提交董事会审议。
报告期内，审计委员会与信永中和就年度审计工作的审计范围、审计方法、
审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，并督促其按照工作计划
开展工作。审计委员会也对信永中和的独立性和专业性进行了监督与评估，认为
外部审计机构在审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、
勤勉尽责地履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、
准确、完整地反映了公司的整体情况。
报告期内，董事会审计委员会与公司内审部沟通顺畅，充分发挥专业委员会
的作用，认真审阅了公司审计部工作计划及总结，督促和监督审计部工作的落实，
并对内部审计的工作提出了指导性意见。
自上市以来，公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法
律法规的要求积极开展内部控制体系建设工作；报告期内，董事会审计委员会结
合公司治理、公司发展等实际情况，对内部控制体系建设工作进行了监督，以确
保公司内部控制体系能够符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
董事会审计委员会对报告期内公司的财务报告进行了审阅，认为公司财务报
告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和
导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层及相关部门就审计问题与
外部审计机构的沟通，促进与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，使
得年度审计工作顺利开展。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会
议事规则》的规定，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委
员会的职责。
的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公
司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、
稳健发展。
昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会
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