证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 009
拉芳家化股份有限公司
关于 2026 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）
与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵
循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独
立性。
一、关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026
年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关
联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、
郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、
法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产
号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
广东金洁健康产业有限公司 1,600,000 1,462,339.81 不适用
向关联人购买水
浙江中南机电智能科技有限公司 0 8,807,339.45 增加机电设施采购
电、设施
小计 1,600,000 10,269,679.26
上海剧星传媒股份有限公司 5,000,000 2,355,142.54 不适用
接受关联人提供
汕头市顶泰物业服务有限公司 150,000 87,602.90 不适用
的劳务
小计 5,150,000 2,442,745.44
深圳鹏程医院 80,000 27,646.01 不适用
向关联人销售产
深圳鹏爱医院投资管理有限公司 20,000 45,876.11 不适用
品、商品
小计 100,000 73,522.12
广东金洁健康产业有限公司 1,800,000 1,723,428.54 不适用
承租关联人房屋 汕头市昊骅投资有限公司 1,500,000 1,452,807.20 不适用
小计 3,300,000 3,176,235.74
合计 / 10,150,000 15,962,182.56
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 本次预计金 露日与关联人 上年实际发生 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 额 累计已发生的 金额 生金额差异较
例（%） 例（％）
交易金额 大的原因
广东金洁健康产
向关联人 业有限公司
购买水 浙江中南机电智 达成机电设施
电、设施 能科技有限公司 采购协作
小计 27,600,000 / 8,994,568.51 10,269,679.26 /
接受关联 汕头市顶泰物业
人提供的 服务有限公司
劳务 小计 150,000 25,530.00 87,602.90 /
深圳鹏程医院 80,000 80 0 27,646.01 37.60 不适用
向关联人
深圳鹏爱医院投
销售产 20,000 20 0 45,876.11 62.40 不适用
资管理有限公司
品、商品
小计 100,000 / 0 73,522.12 /
广东金洁健康产
承租关联 业有限公司
人房屋 汕头市昊骅投资
有限公司
小计 3,300,000 / 1,057,295.12 3,176,235.74 /
合计 31,150,000 / 10,077,393.63 13,607,040.02 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码：914405007314458479
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：郑清英
成立日期：2001年8月10日
注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢
经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动
漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；会议及展览服务；咨询策划服务；餐饮管理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏
开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储
支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场
营销策划；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 61,930,705.81
负债总额 32,627,722.60
净资产 29,302,983.21
营业收入 5,583,265.91
净利润 -721,631.50
资产负债率 52.68%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91440507MA7MYU6N30
注册资本：50万元人民币
法定代表人：林奕龙
成立日期：2022年4月22日
注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房
经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林
绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租
赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；
建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；
劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰
装修。
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
合计 100.00%
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,587,918.71
负债总额 2,169,281.87
净资产 -581,363.16
营业收入 1,991,567.71
净利润 -74,729.82
资产负债率 136.61%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440500707646227G
注册资本：2,147.48万元人民币
法定代表人：郑清英
成立日期：1997年12月23日
注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城
经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经
营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 24,832,792.66
负债总额 1,097,931.14
净资产 23,734,861.52
营业收入 2,195,492.92
净利润 1,584,844.45
资产负债率 4.42%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300745164966Y
注册资本：8,500万元人民币
法定代表人：周秋明
成立日期：2011年12月15日
注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。
经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列
经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。
股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 154,709,679.15
负债总额 118,268,468.31
净资产 36,441,210.84
营业收入 263,831,181.66
净利润 179,653.22
资产负债率 76.4%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300769184144M
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：周秋明
成立日期：2004年12月6日
注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南
经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方
可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。
股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 371,612,358.14
负债总额 162,728,491.69
净资产 208,883,866.45
营业收入 24,996,948.11
净利润 -13,364,461.32
资产负债率 43.79%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310000572691353B
注册资本：10,015.3746万元
法定代表人：查道存
成立日期：2011年4月12日
注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。
经营范围：一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；
其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；
市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创
意内容应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；电
子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；
玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；
家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝
首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；厨具卫
具及日用杂品零售；票务代理服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼
儿配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：食品经营管理；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
合计 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 2,707,477,552.86
负债总额 2,147,764,441.01
净资产 559,713,111.85
营业收入 9,351,046,052.82
净利润 1,675,464.37
资产负债率 79.33%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913301087109416301
注册资本：10,000万元
法定代表人：陶旭东
成立日期：1999年6月14日
注册地址：杭州市滨江区长河街道滨康路245号1001-1003室。
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统
设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集
成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施
工；市政设施管理；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；
智能控制系统集成；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统运
行维护服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；建设工程消防验收现场
评定技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设
计管理；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
合计 100%
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
单位：元 币种：人民币
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 721,421,124.40
负债总额 498,156,982.58
净资产 223,264,141.81
营业收入 1,007,989,187.17
净利润 15,753,084.59
资产负债率 69.05%
是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
事项）：无。
（二）与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，广东金洁健康产业有限公司、浙江
中南机电智能科技有限公司、上海剧星传媒股份有限公司、汕头市顶泰物业服务有限公司、
深圳鹏程医院、深圳鹏爱医院投资管理有限公司和汕头市昊骅投资有限公司均系公司关联法
人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能
力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易主要内容
理有限公司销售产品。
公司提供住宿劳务服务。
提供广告服务。
双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子
公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的
水电费。
机电通用工程设施。
（二）定价政策
上述公司与关联方之间发生的日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易
双方遵循公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定；若交易的产品或劳务
没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。各方根据实际情况
签订具体合同以约定具体交易条款，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营
服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务
持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
利益的行为。
是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、报备文件
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
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