深圳和而泰智能控制股份有限公司
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2000
年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。自上
市以来，公司高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制、严
格履行相关承诺、完善内部治理结构、及时充分地进行信息披露、促进公司在多
种渠道与投资沟通和互动等方面做出了不懈努力，切实维护了广大投资者特别是
中小投资者的合法权益。2025 年度，在推进投资者保护工作方面，公司重点开
展了如下工作：
一、回报投资者情况
的韧性”，且呈现出显著的分化态势和深刻的结构性变化。但放眼中国，在面对
复杂严峻的国际环境，中国经济到了结构调整与动能转换的关键阶段，展现出强
大的韧性及活力。在全球科技创新领域，人工智能、通用模型等技术加速爆发及
迅速迭代的进程中，行业竞争进一步深化，呈现出价格压力与结构性升级并存的
局面。在这一背景下，公司积极应对外部挑战，主动把握技术变革与产业升级机
遇，通过持续的内部能力建设与战略聚焦，实现了经营业绩的稳健增长，各业务
板块均保持良好发展态势。同时，公司凭借扎实的产品力、可靠的交付能力和以
客户为中心的服务体系，持续获得下游头部客户的高度认可，获评伊莱克斯“全
球年度最佳供应商”、“全球卓越供应商奖”，博世“全球供应商奖”及海信集团“优
秀供应商奖”等多项荣誉，品牌影响力与客户合作关系进一步巩固。
报告期内，为持续提升经营质量与发展韧性，公司坚持大客户战略，积极开
拓新领域、新客户，推动优势产品线规模化上量与技术迭代；系统推进降本增效，
通过供应链整合、精益制造及管理流程，提升全链条运营效率；持续加大研发投
入，完善模块化、平台化研发体系，同步推动全面数字化转型与信息化系统升级；
强化供应链韧性建设，优化全球产能布局，推进智能制造与质量体系升级；并根
据战略需要进行组织调整与流程再造，提升组织协同效率和战略执行力。未来，
公司将持续通过系统性能力建设夯实发展基础，致力于在变革中把握机遇，实现
可持续、高质量增长，打造大变局时代的好企业。
报告期内，公司实现营业收入 107.22 亿元，同比增长 11.00%；其中，控制
器业务板块实现营业收入 103.18 亿元，同比增长 9.21%。报告期内，实现归属于
上市公司股东的净利润为 6.63 亿元，同比增长 82.12%，实现扣除非经常性损益
后净利润为 6.36 亿元，同比增长 85.82%；其中，控制器业务实现归属于上市公
司股东的净利润为 6.09 亿元，同比增长 60.75%，实现扣除非经常性损益后净利
润为 5.88 亿元，同比增长 62.13%。
公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：
（1）2023 年度利润分配方案，经公司第六届董事会第十七次会议及 2023
年年度股东大会审议通过，以公司总股本 931,720,685 股为基数，向全体股东每
股本。
（2）2024 年度利润分配方案，经公司第六届董事会第二十五次会议及 2024
年年度股东大会审议通过，以公司总股本 925,080,285 股扣除公司回购专用证券
账户持有的 3,746,700 股后的 921,333,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
（3）2025 年度利润分配方案，需经公司第七届董事会第三次会议及 2025
年年度股东会审议通过，以公司总股本 924,638,285 股扣除公司回购专用证券账
户持有的 3,746,700 股后的 920,891,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
分红年度合并报表中归属 现金分红金额占合并报表中
现金分红及回购金
分红年度 于上市公司普通股股东的 归属于上市公司普通股股东
额（含税）（元）
净利润（元） 的净利润的比率
二、与投资者的沟通交流
为了提高投资者服务质量，2025 年公司持续通过多种渠道不断加强与投资
者的沟通与交流：
的投资者，并认真答复投资者咨询。
递给公司，2025 年公司通过互动易平台回复投资者问题数 261 条，积极与投资
者互动交流。
议调研，2025 年度接待机构投资者调研并发布调研活动记录 17 次，举办定期报
告业绩网上说明会 1 次，参与 2025 年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动
公众号等方式，对投资者发布合规的公司动态信息。
会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
参会渠道，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策，增强股东参加股东会的便
利性。同时在股东会会议流程中设置了投资者交流环节，充分保障投资者的参与
权，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。
三、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，充分履行信息披露义
务，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，充
分保护每位投资者的知情权。2025 年公司通过中国证监会指定信息披露媒体共
计对外发布定期报告、临时公告及上网文件共计 175 份。
为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，
提高公司信息披露质量，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导
下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。
四、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用
公司独立董事能主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和
决策，发表客观、公正的意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权
益不受损害。公司独立董事在董事会成员中的占比达到三分之一，其中包括经济、
金融、法律、会计、技术方面的专家。2025 年度，独立董事勤勉履职，按时参
加董事会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露和投资者关系管理
工作，通过邮件、微信、现场查阅及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内
容，主动关注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和
中小投资者的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。
公司将继续贯彻落实各项保护投资者要求，秉承“公开、公平、公正”的一
贯宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作，维护投资者切身利益，健全投资
者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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